证券代码：000691           证券简称：亚太实业          公告编号：2015-069



                   海南亚太实业发展股份有限公司
           第七届董事会 2015 年第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司第七届董事会 2015 年第七次会议通知于 2015 年 12 月 11 日以传真及
电子邮件形式发出，会议于 2015 年 12 月 13 日在兰州市城关区亚太名苑 24 楼以
现场表决方式召开，应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以
下议案：
    董事会以同意 6 票，反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于聘任李志刚先
生为公司总经理的议案》。
   李志刚先生（简历附后）担任公司总经理的任期与第七届董事会任期一致，
即自本次董事会审议通过之日起任期届满。

    独立董事刘钊先生、殷广智先生、郑金铸先生对公司聘任高级管理人员发表
了独立意见：经审核李志刚先生的简历及相关背景，我们认为董事会聘任李志刚
先生担任总经理，有助于进一步加强公司运营管理能力。李志刚先生具备相关法
律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司总经理的任职资格，具备履行相关
职责所必需的工作经验和素养，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司总经理的提名、审议、表决程
序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任李志刚
先生为公司总经理。


    特此公告。


                                           海南亚太实业发展股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                二〇一五年十二月十四日
    附件：李志刚先生简历

    李志刚先生，1980 年生，中国籍，兰州大学人力资源管理专业本科学历，
中国注册会计师（非执业）、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内部审计
师。2010 年 3 月至 2013 年 3 月任甘肃利信达税务师事务所合伙人、主任税务师；
2013 年 3 月至 2015 年 7 月任兰州亚太实业（集团）股份有限公司财务总监、财
经管理委员会主任；2015 年 7 月至 2015 年 11 月任兰州亚太实业（集团）股份
有限公司总裁助理；2015 年 12 月 13 日经公司第七届董事会 2015 年第七次会议
审议通过，任本公司总经理。
    李志刚先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的
股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的
任职条件。




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