证券代码：000691               证券简称：亚太实业                公告编号：2015-072




                     海南亚太实业发展股份有限公司
             第七届董事会 2015 年第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    本公司第七届董事会 2015 年第八次会议通知于 2015 年 12 月 13 日以电子邮件和传真的形
式发出，会议于 2015 年 12 月 15 日在甘肃省兰州市亚太名苑召开。本次会议应参加表决董事
5 名，实际参加表决董事 5 名，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议由董事长安双荣先生主持。
    会议审议通过如下议案：
    一、董事会以 5 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过《关于提名李志刚先生、李克宗先
生、张业先生、王强先生为董事候选人的议案》。
    详见《关于提名董事候选人的公告》


    二、董事会以 5 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过《关于提名方文彬先生、马建兵先
生为独立董事候选人的议案》。
    详见《关于提名独立董事候选人的公告》


    三、董事会以 5 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过《关于提请召开 2015 年第一次临
时股东大会的议案》
    根据本次会议通过的相关决议内容，公司将进行增补董事和独立董事的准备工作。同时，
根据公司第七届监事会 2015 年第四次会议提出的监事候选人议案，公司亦将进行补选非职工
监事的准备工作。本次会议提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会，会议时间将以发出的
《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知》为准。


    四、董事会以 5 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过《关于控股子公司兰州同创嘉业房
地产开发有限公司向兰州银行申请人民币 4000 万元短期流动资金借款的议案》
    详见《关于控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司向兰州银行申请流动资金借款的
公告》


    五、董事会以 5 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过《关于全资子公司兰州伟慈制药有
限公司计提资产减值准备及原材料报损的议案》
    详见《关于子公司兰州伟慈制药有限公司计提资产减值准备和报损原材料的公告》
    特此公告


                                     海南亚太实业发展股份有限公司
                                             董 事 会
                                       二〇一五年十二月十五日