证券代码：000691               证券简称：亚太实业                公告编号：2015-075




                     海南亚太实业发展股份有限公司
             第七届监事会 2015 年第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    本公司第七届监事会 2015 年第四次会议通知于 2015 年 12 月 13 日以电子邮件和传真的形
式发出，会议于 2015 年 12 月 15 日在甘肃省兰州市亚太名苑召开。本次会议应参加表决监事
3 名，实际参加表决监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议由监事会主席冯建辉先生主持。
    会议审议通过如下议案：
    一、关于提名田银祥先生、罗晓平先生为公司第七届监事会监事候选人的议案
    鉴于公司监事冯建辉先生、常琰女士申请辞去监事职务（详见 2015 年 12 月 11 日公司的
相关公告），公司第七届监事会提名田银祥先生、罗晓平先生为公司第七届监事会监事候选人，
任期从公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    二、关于兰州伟慈制药有限公司计提资产减值准备及原材料报损的议案
    该议案内容符合《企业会计准则》和相关政策的规定，本次资产减值准备计提和原材料报
损后更能公允地反应公司资产状况，董事会对于该议案的决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》的规定。


                                         海南亚太实业发展股份有限公司
                                                  监事会
                                            二〇一五年十二月十五日
附件：
    一、田银祥先生简历
    田银祥先生，生于 1960 年，汉族，本科学历。1976 年至 2004 年，兰州军区联勤部第二
十七分部服役；2005 年至今，兰州亚太房地产开发集团有限公司工作。


    二、罗晓平先生简历
    罗晓平先生，生于 1973 年，汉族，大专学历。1998 年至 2012 年，好孩子（中国）商贸
有限公司兰州分公司财务总监；2012 年至今，兰州万达资产管理集团有限公司财务经理。