亚太实业：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知2015-12-16
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-079
海南亚太实业发展股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
3、召开时间
现场会议召开时间：2015 年 12 月 31 日（星期四）14:00
网络投票时间：2015 年 12 月 30 日-2015 年 12 月 31 日，其中： 通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 30 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2015
年 12 月 30 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 31 日下午 15:00。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股
东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
5、现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区张掖路宜必思酒店 3 楼会议室。
6、出席对象：
（1）截止 2015 年 12 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师和相关工作人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于补选公司董事的议案》，本议案实行累积投票制，将对议案中的四位董事候
补人逐一表决如下：
1.1 补选李志刚先生为公司第七届董事会董事；
1.2 补选李克宗先生为公司第七届董事会董事；
1.3 补选张业先生为公司第七届董事会董事；
1.4 补选王强先生为公司第七届董事会董事。
2、审议《关于补选公司独立董事的议案》，本议案实行累积投票制，将对议案中的两位独
立董事候补人逐一表决如下：
2.1 补选方文彬先生为公司第七届董事会独立董事；
2.2 补选马建兵先生为公司第七届董事会独立董事。
3、审议《关于补选公司非职工监事的议案》，本议案实行累积投票制，将对议案中的两位
非职工监事候补人逐一表决如下：
3.1 补选田银祥先生为公司第七届监事会非职工监事；
3.2 补选罗晓平先生为公司第七届监事会非职工监事。
以上议案已经 2015 年 12 月 15 日召开的公司第七届董事会 2015 年第八次会议审议通过，
内容详见 2015 年 12 月 16 日公司披露在《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份
证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权
委托书、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登
记后请电话确认。
2、登记时间：2015 年 12 月 24 日（上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00）；
会上若有股东发言，请于 2015 年 12 月 24 日 17:00 前，将发言提纲提交公司董事会秘书
处。
3、登记地点：甘肃省兰州市城关区中山路 156 号亚太名苑 24 楼
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
(一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360691;
2、投票简称：亚太投票；
3、投票时间：2015 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:30-11:30，和 13:00-15:00；
4、在投票当日，“亚太投票”和“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总
数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1; 2.00 元代表议案 2，
以 2.01 代表议案 2 的第一个审议子议案，以此类推。如果对议案 2 中的各子议案表决结果相
同，则可以选择 2.00;如果选择了 2.00,则包含了对议案 2 下各子议案的表决，可以不再以具
体子议案进行表决。
本次股东大会议案的委托价格如下：
议案序号 议案名称 委托价格
议案一 《关于补选公司董事的议案》 1.00
1 补选李志刚先生为公司第七届董事会董事 1.01
2 补选李克宗先生为公司第七届董事会董事 1.02
3 补选张业先生为公司第七届董事会董事 1.03
4 补选王强先生为公司第七届董事会董事 1.04
议案二 《关于补选公司独立董事的议案》 2.00
补选方文彬先生为公司第七届董事会独立董事
1 2.01
补选马建兵先生为公司第七届董事会独立董事
2 2.02
《关于补选公司非职工监事的议案》
议案三 3.00
补选田银祥先生为公司第七届监事会非职工监事
1 3.01
补选罗晓平先生为公司第七届监事会非职工监事
2 3.02
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
不同表决意见对应的“委托数量”如下表：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
如股东通过网络投票系统对议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。
（4）对议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
(二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 30 日（现场股东大会召开前一日）15:
00,结束时间为 2015 年 12 月 31 日（现场股东大会召开当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东办理身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定，股东可以采用服务密
码（免费申领）或数字证书的方式进行身份认证。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
(1)申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户
号”等相关信息并设置服务密码，检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个 4 位数字的
激活校验号。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验号”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”
如服务密码激活指令在 11:30 前发出的，当日 13:00 即可使用；如服务密码激活指令在
13:00 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新
激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00 元 大于 1 的整数
拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请服务密码。需要数
字证书的投资者可参见深交所网站（http://www.szse.cn)或深交所互联投票系统“证书服务”
栏目。
业务咨询电话：0755-25918485、25918486 咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn。
4、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联
网系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，
视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他
议案，视为弃权。
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：曹亚伟
联系地址：甘肃省兰州市城关区中山路 156 号亚太名苑 24 楼
邮政编码：730000
电 话：0931-8439763
传 真：0931-8439763
特此通知
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十五日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海南亚太实业发
展股份有限公司于 2015 年 12 月 31 日召开的 2015 年第一次临时股东大会，
并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方
式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或
反对某议案或弃权。
本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目
打√）
序号 审 议 事 项 同 反 弃
意 对 权
本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，
1 《关于补选公司董事的议案》 代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选
人
1.1 补选李志刚先生为公司第七届董事会董事
1.2 补选李克宗先生为公司第七届董事会董事
1.3 补选张业先生为公司第七届董事会董事
1.4 补选王强先生为公司第七届董事会董事
本议案实施累积投票，请
填票数（如果直接打勾，
2 《关于补选公司独立董事的议案》 代表将拥有的表决票总数
平 均 分 配 给 打 勾 的 候 选
人）
补选方文彬先生为公司第七届董事会独立董事
2.1
补选马建兵先生为公司第七届董事会独立董事
2.2
本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，
3 《关于补选公司非职工监事的议案》 代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选
人
补选田银祥先生为公司第七届监事会非职工监事
3.1
补选罗晓平先生为公司第七届监事会非职工监事
3.2
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）： 委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。）
