证券代码：000691                证券简称：亚太实业                公告编号：2015-081



                       海南亚太实业发展股份有限公司
      关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的补充更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2015 年 12 月 15 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于公司召开 2015 年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2015-079）》。该通知
中已明确对议案一《关于补选公司董事的议案》、议案二《关于补选公司独立董事的议案》、议
案三《关于补选公司非职工监事的议案》对应的董事候选人、独立董事候选人、非职工监事候
选人均实行累积投票制。
    为便于投资者更好地行使股东权利，特将相关内容补充更正如下：
    一、“本次股东大会议案的委托价格”更正如下：
    原内容为：

     议案序号                        议案名称                           委托价格
       议案一      《关于补选公司董事的议案》                             1.00

           1       补选李志刚先生为公司第七届董事会董事                  1.01

           2       补选李克宗先生为公司第七届董事会董事                  1.02

           3       补选张业先生为公司第七届董事会董事                    1.03

           4       补选王强先生为公司第七届董事会董事                    1.04
       议案二 《关于补选公司独立董事的议案》                             2.00
                 补选方文彬先生为公司第七届董事会独立董事
         1                                                               2.01
                 补选马建兵先生为公司第七届董事会独立董事
         2                                                               2.02
                 《关于补选公司非职工监事的议案》
       议案三                                                            3.00
                 补选田银祥先生为公司第七届监事会非职工监事
         1                                                               3.01
                 补选罗晓平先生为公司第七届监事会非职工监事
         2                                                               3.02
    现更正为：

      议案序号                          议案名称                          委托价格
        议案一        《关于补选公司董事的议案》                        累计投票制

            1         补选李志刚先生为公司第七届董事会董事                 1.01

            2         补选李克宗先生为公司第七届董事会董事                 1.02

            3         补选张业先生为公司第七届董事会董事                   1.03

            4         补选王强先生为公司第七届董事会董事                   1.04
        议案二 《关于补选公司独立董事的议案》                           累计投票制
                    补选方文彬先生为公司第七届董事会独立董事
           1                                                               2.01
                    补选马建兵先生为公司第七届董事会独立董事
           2                                                               2.02
                    《关于补选公司非职工监事的议案》
        议案三                                                          累计投票制
                    补选田银祥先生为公司第七届监事会非职工监事
           1                                                               3.01
                    补选罗晓平先生为公司第七届监事会非职工监事
           2                                                               3.02
    二、将“通过深圳证券交易所（以下简称‘深交所’）交易系统进行网络投票的时间为 2015
年 12 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；”更正为“通过深圳证券交易所（以下简称
‘深交所’）交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 31 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；”。
    三、将“在‘委托价格’项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1; 2.00 元代表议
案 2，以 2.01 代表议案 2 的第一个审议子议案，以此类推。如果对议案 2 中的各子议案表决结
果相同，则可以选择 2.00;如果选择了 2.00,则包含了对议案 2 下各子议案的表决，可以不再以
具体子议案进行表决”更正为“在‘委托价格’项下填报股东大会议案序号。1.01 元代表议案
1 的第一个审议子议案; 2.01 元代表议案 2 的第一个审议子议案，以此类推。”
    以上内容详见《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知（更正稿）》。
    特此公告。


                                            海南亚太实业发展股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇一五年十二月十六日