证券代码：000691             证券简称：亚太实业          公告编号：2015-087




                   海南亚太实业发展股份有限公司
           第七届董事会 2015 年第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2015 年

第九次会议通知于 2015 年 12 月 16 日以电子邮件和传真的形式发出，会议于 2015

年 12 月 20 日在甘肃省兰州市亚太名苑召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实

际参加表决董事 5 名，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定，会议由董事长安双荣先生主持。

    会议审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于聘任曹亚伟先生为公司董事会秘书的议案》。

    鉴于目前公司董事会秘书由董事长安双荣先生代理，经董事长提名，董事会

审议，同意聘任曹亚伟先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。独立

董事对聘任董事会秘书发表了独立意见。

    表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

    具体内容详见《关于聘任董事会秘书的公告》。



    二、审议通过《关于聘任马千里先生为董事会证券事务代表的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
    具体内容详见《关于聘任董事会证券事务代表的公告》。



    三、审议通过《关于向兰州亚太工贸集团有限公司转让兰州伟慈制药有限公

司的全部股权并签订相关<股权转让协议>的关联交易议案》

    表决结果：3 票同意（其中关联董事安双荣、刘鹤年回避表决）、0 票反对和

0 票弃权。

    具体内容详见《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》。

    特此公告



                                     海南亚太实业发展股份有限公司

                                             董 事 会

                                       二〇一五年十二月二十三日