证券代码：000691                证券简称：亚太实业               公告编号：2015-088



                       海南亚太实业发展股份有限公司
                第七届监事会 2015 年第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2015 年第四次会议通
知于 2015 年 12 月 16 日以电子邮件和传真的形式发出，会议于 2015 年 12 月 20 日在甘肃省
兰州市亚太名苑召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席冯建辉先生主持。
    监事会以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过了如下议案：
    一、关于向兰州亚太工贸集团有限公司转让兰州伟慈制药有限公司的全部股权并签订相关
《股权转让协议》的关联交易议案
    公司监事会认为该关联交易系公司正常运营所需，价格公允，未损害公司利益，关联交易
程序合法、合规，董事会对于该议案的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。


                                         海南亚太实业发展股份有限公司
                                                  监事会
                                            二〇一五年十二月二十三日