证券代码：000691            证券简称：亚太实业          公告编号：2015-089




                   海南亚太实业发展股份有限公司
                     关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 20 日

召开了第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任曹亚伟先生为董事

会秘书的议案》，同意聘任曹亚伟先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会

一致。

    曹亚伟先生于 2011 年 12 月 15 日取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘

书资格证书》。公司已将曹亚伟先生的有关材料报送深圳证券交易所审核，深圳

证券交易所对其任职资料审核后无异议。

    公司独立董事发表了以下独立意见：曹亚伟先生具备法律、行政法规、规范

性文件所规定的上市公司董事会秘书的任职资格，具备履行相关职责所必需的工

作经验，曹亚伟先生已于 2011 年 12 月 15 日取得了深圳证券交易所的《董事会

秘书资格证书》；公司已将曹亚伟先生的有关材料报送深圳证券交易所审核，深

圳证券交易所对其任职资料审核无异议；其任职资格符合《深圳证券交易所上市

公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，且任命程序合法、

有效。作为公司的独立董事，我们一致同意聘任曹亚伟先生为公司董事会秘书，

任期与第七届董事会相同。
    曹亚伟先生的联系方式如下：

    联系电话：（0898）68528293

    传真号码：（0898）68528695

    电子邮箱：ytsy000691@163.com

    联系地址： 海南省海口市国贸大道 56 号北京大厦 26 楼 G 座

                 海南亚太实业发展股份有限公司董事会秘书处

    邮编：570125

    特此公告。

                                          海南亚太实业发展股份有限公司

                                                   董事会

                                            二〇一五年十二月二十三日



附：曹亚伟先生简历

    曹亚伟先生，生于 1974 年 1 月，汉族，中国民主同盟盟员，工商管理硕士，

国际注册内部审计师，高级理财规划师，高级项目管理师，通过了国家司法考试，

持有国家企业法律顾问执业资格，2011 年 12 月 15 日取得了深圳证券交易所的《董

事会秘书资格证书》。

    1996 年 9 月至 2000 年 7 月，受聘于原湖北证券有限公司；2000 年 7 月至

2003 年 7 月，受聘于万联证券有限责任公司；2003 年 7 月至 2006 年 7 月受聘于

仁和（集团）发展有限公司；2006 年 7 月至 2012 年 7 月受聘于上海中河金属股

份有限公司，任副总裁兼董事会秘书；2012 年 7 月至 2015 年 7 月受聘于丹斯里

国际集团有限公司，任高级合伙人；2015 年 8 月受聘于海南亚太实业发展股份有
限公司，经公司第七届董事会 2015 年第九次会议聘任为董事会秘书。

    曹亚伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关

联关系。曹亚伟先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、八部委联合印发的《“构建诚信 惩

戒失信”合作备忘录》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。