证券代码：000691         证券简称：亚太实业           公告编号：2016-009



                   海南亚太实业发展股份有限公司

            第七届监事会 2016 年第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2016
年第二次会议的通知与议案于 2016 年 2 月 2 日以专人送达的形式发出，会议于
2016 年 2 月 5 日以通讯表决的形式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际
参加表决监事 3 名。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    监事会以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过了如下议案：
    1、《关于更换会计师事务所的议案》
    公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”），
已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，
公司董事会审计委员会经过认真调查，提议聘请希格玛会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“希格玛所”）为公司 2015 年度审计机构。
    公司监事会同意董事会关于更换 2015 年度审计机构的议案，同意聘任希格
玛所为公司 2015 年度审计机构，聘期一年，具体审计费用提请股东大会授权董
事长根据市场行情等因素具体协商确定。


    三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。


                                  海南亚太实业发展股份有限公司
                                           监事会
                                      二〇一六年二月五日