证券代码：000691          证券简称：亚太实业           公告编号：2016-013



                   海南亚太实业发展股份有限公司

  关于收到深圳证券交易所《关注函》并回复相关内容的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 4 日收
到深圳证券交易所公司管理部发来的《关于对海南亚太实业发展股份有限公司的
关注函》（公司部关注函【2016】第 10 号，以下简称“《关注函》”）。
    《关注函》的主要内容为：
    “2016 年 2 月 4 日，你公司披露《关于财务总监辞职的公告》称，张芳霞
因个人原因，向你公司董事会提出辞去所担任的财务总监职务，辞职后，将不再
担任你公司任何职务。”
    “我部对此表示关注。请你公司对以下问题进行核查：
    1．财务总监辞职的具体原因。
    2．你公司 2015 年报的预约披露日为 4 月 28 日，财务总监辞职对你公司年
报准备工作的影响及你公司所采取的应对措施。”


    现将公司董事会对《关注函》相关内容的回复公告如下：
    一、“财务总监辞职的具体原因”。
    张芳霞女士“因个人原因”向董事会书面申请辞去财务总监职务。经了解得
知，张芳霞女士申请辞职的具体原因是“家人身体欠佳，亟须照顾”。


    二、“你公司 2015 年报的预约披露日为 4 月 28 日，财务总监辞职对你公司
年报准备工作的影响及你公司所采取的应对措施。”
    张芳霞女士的辞职对本公司年报准备工作没有实质性影响。
    第一，公司董事会在批准张芳霞女士辞职的同时，已指定王军军先生代理财
务管理工作；随后，公司董事会根据总经理的提名，已及时聘任王军军先生为财
务总监，确保了财务总监岗位工作的有序衔接。
    第二，公司已建立健全了“财务总监-财务经理-计划财务部专职会计人员-
控股子公司财务部负责人及其专职会计人员”的分工明确、权责清晰的会计机构，
确保了年报各项基础工作的有序落实。
    第三，公司统一使用信息化系统进行会计核算，计划财务部根据核算要求在
财务核算系统中设置一级、二级会计科目、辅助核算项目，各子公司根据实际业
务需要，可自行设置三级以下科目、辅助核算项目、金融机构、客户、供应商等
项目的具体明细；各子公司会计科目核算属性的定义至少应包含公司总部统一规
范的项目；计划财务部部长对会计科目的使用情况进行监督检查。从制度上保证
了财务报表编制工作的高效性。
    特此公告


                                         海南亚太实业发展股份有限公司
                                                   董事会
                                             二〇一六年二月十五日