证券代码：000691           证券简称：亚太实业         公告编号：2016-024



                   海南亚太实业发展股份有限公司

              第七届监事会 2016 年第三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2016
年第三次会议通知于 2016 年 4 月 16 日以电子邮件和电话的形式发出，会议于
2016 年 4 月 19 日以通信表决的形式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际
参加表决监事 3 名。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。


       二、监事会会议审议情况
    监事会以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过了如下议案：
    1、《关于根据中国证监会<行政处罚决定书>的要求对所涉相关年度的财务报
表进行追溯重述的议案》
    2016 年 2 月 22 日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]12 号），
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号
—财务信息的更正及相关披露》，公司须根据该《行政处罚决定书》的要求对所
涉相关年度的财务报表进行追溯重述。
    本次监事会表决同意根据中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]12 号）的
要求对所涉相关年度的财务报表进行追溯重述后提交年审会计师事务所一并审
计。
    监事会认为：本次追溯重述及相关会计处理符合法律、法规、财务会计制度
的有关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司的会计核算更符合相关规定。
监事会同意同意根据中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]12 号）的要求对所
涉相关年度的财务报表进行追溯重述后提交年审会计师事务所一并审计。


    2、《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    2015 年 7 月 7 日，公司收到海南证监局下发的《行政监管措施决定书》（2015
第 5 号）。海南证监局对本公司作出了采取责令改正措施的决定。
    2015 年 8 月 11 日时任董事会向海南证监局报送并公告了《关于现场检查的
整改报告》。
    本次监事会审议了董事会拟提交给内控审计机构的《2015 年度内部控制自
我评价报告》。监事会认为：公司《2015 年度内部控制自我评价报告》符合《企
业内部控制制度》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及相关
文件的要求，报告内容真实、准确地反映了 2015 年度公司内部控制体系、内部
控制制度的制定及执行情况。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                           海南亚太实业发展股份有限公司
                                                    监事会
                                             二〇一六年四月二十日