证券代码：000691         证券简称：亚太实业           公告编号：2016-026



                   海南亚太实业发展股份有限公司

            第七届董事会 2016 年第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016
年第四次会议通知于 2016 年 4 月 20 日以电子邮件和电话的形式发出，会议于
2016 年 4 月 22 日以通信表决的形式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际
参加表决董事 9 名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    董事会审议了如下议案：
    （一）《关于对原“天津分公司”账务进行核销处理的议案》
    具体内容详见《关于对原“天津分公司”账务进行核销处理的公告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、《董事会审计委员会关于对原“天津分公司”账务进行核销处理的意见》、
《独立董事关于对原“天津分公司”账务进行核销处理的独立意见》；
    3、深交所要求的其他文件。
海南亚太实业发展股份有限公司
         董事会
   二〇一六年四月二十日