证券代码：000691         证券简称：亚太实业           公告编号：2016-035



                   海南亚太实业发展股份有限公司

            第七届董事会 2016 年第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016
年第六次会议通知于 2016 年 4 月 25 日以电话告知的形式发出，会议于 2016 年
4 月 28 日在甘肃省兰州市城关区中山路 156 号 2406 室召开。本次会议应参加表
决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长安双荣先生主持。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    董事会审议了如下议案：
    一、董事会以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年度董
事会工作报告》，并提交 2015 年年度股东大会审议。
    二、董事会以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年年度
报告及摘要》，并提交 2015 年年度股东大会审议。
    三、董事会以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年度财
务决算报告》，并提交 2015 年年度股东大会审议。
    四、董事会以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年度利
润分配预案》，并提交 2015 年年度股东大会审议。
    经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年归属于母公司
股东的净利润为 1159.37 万元，未分配利润为-409,736,544.10 元。
    根据相关规定，拟定 2015 年度利润分配预案为：2015 年度利润不分配，也
不进行公积金转增股本。
    五、董事会以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年度独
立董事述职报告》。
    《 2015   年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    六、董事会以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2016 年度投
资者关系管理工作计划》。
    《 2016 年 度 投 资 者 关 系 管 理 工 作 计 划 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    七、董事会以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2016 年第一
季度报告全文及摘要》。
    八、董事会以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2015
年年度股东大会的议案》。
    会议内容详见 2016 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网的《海
南亚太实业发展股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、独立董事的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。


                                          海南亚太实业发展股份有限公司
                                                    董事会
                                             二〇一六年四月二十八日