证券代码：000691           证券简称：亚太实业         公告编号：2016-036



                   海南亚太实业发展股份有限公司

            第七届监事会 2016 年第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2016
年第五次会议通知于 2016 年 4 月 25 日以电话告知的形式发出，会议于 2016 年
4 月 28 日在甘肃省兰州市城关区中山路 156 号 2406 室召开。本次会议应参加表
决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席田银祥先生主持。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    一、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年度监
事会工作报告》，并提交 2015 年年度股东大会审议。
    二、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年年度
报告及摘要》，并提交 2015 年年度股东大会审议。
    监事会认为：公司 2015 年年度报告及摘要真实反映了公司 2015 年度的财务
状况和经营成果。监事会成员保证本公司 2015 年年度报告及摘要所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
    三、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年度财
务决算报告》，并提交 2015 年年度股东大会审议。
    四、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年度利
润分配预案》，并提交 2015 年年度股东大会审议。
    五、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2016 年第一
季度报告全文及正文》。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                         海南亚太实业发展股份有限公司
                                                  监事会
                                           二〇一六年四月二十八日