证券代码：000691              证券简称：ST 亚太       公告编号：2016-058




                      海南亚太实业发展股份有限公司
                        关于聘任董事会秘书的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 6 日召

开了第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任王瑞华女士为董事会

秘书的议案》，同意聘任王瑞华女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一

致。

       王瑞华女士于 2015 年 12 月 3 日取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书

资格证书》。公司已将王瑞华女士的有关材料报送深圳证券交易所审核，深圳证

券交易所对其任职资料审核后无异议。

       公司独立董事发表了以下独立意见：王瑞华女士具备法律、行政法规、规范

性文件所规定的上市公司董事会秘书的任职资格，具备履行相关职责所必需的工

作经验，王瑞华女士已于 2015 年 12 月 3 日取得了深圳证券交易所的《董事会秘

书资格证书》；公司已将王瑞华女士的有关材料报送深圳证券交易所审核，深圳

证券交易所对其任职资料审核无异议；其任职资格符合《深圳证券交易所上市公

司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，且任命程序合法、有

效。作为公司的独立董事，我们一致同意聘任王瑞华女士为公司董事会秘书，任

期与第七届董事会相同。
    王瑞华女士的联系方式如下：

    联系电话：（0931）8439763

    传真号码：（0931）2101103

    电子邮箱：ytsy000691@163.com

    联系地址： 甘肃省兰州市城关区中山路 156 号 2406 室

                 海南亚太实业发展股份有限公司董事会秘书处

    邮编：730000

    特此公告。

                                         海南亚太实业发展股份有限公司

                                                  董事会

                                             二〇一六年六月六日

附：王瑞华女士简历

    王瑞华女士，生于 1983 年 7 月，汉族，大学本科，会计学学士学位。 2015

年 12 月 3 日取得了深圳证券交易所的《董事会秘书资格证书》。

    2009 年 9 月至 2012 年 2 月，受聘于读者集团数码科技有限公司，任总经理

助理；2012 年 9 月至 2014 年 2 月，受聘于中国信达资产管理公司甘肃分公司，

任总经理秘书；2014 年 2 月至 2016 年 5 月受聘于兰州海默科技股份有限公司，

任证券部主管；2016 年 5 月受聘于海南亚太实业发展股份有限公司。

    王瑞华女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关

联关系。王瑞华女士未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、八部委联合印发的《“构建诚信 惩

戒失信”合作备忘录》、 公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。