证券代码：000691            证券简称：ST 亚太          公告编号：2016-072




                    海南亚太实业发展股份有限公司
           第七届董事会 2016 年第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016 年

第九次会议于 2016 年 7 月 25 日采用通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 7

月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名（其

中以通讯表决方式出席的董事 8 名）。会议由公司董事长安双荣先生主持。会议

的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议以记名投票方式审议并通过《关于聘任李继刚先生为总经理的议案》。

    经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审议通过了《关于聘任李继刚先

生为总经理的议案》，同意聘任李继刚先生为公司总经理，任期与第七届董事会

一致，自董事会审议通过之日起生效。

    公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核李继刚先生的简历及相关

背景，我们认为董事会聘任李继刚先生担任总经理，有助于进一步加强公司运营

管理能力。李继刚先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司

总经理的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合《上市公

司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

公司总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
我们同意公司董事会聘任李继刚先生为公司总经理。

    表决结果：8 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

    具体内容详见《关于聘任公司总经理的公告》。

    特此公告。



                                     海南亚太实业发展股份有限公司
                                               董 事 会
                                       二〇一六年七月二十五日