证券代码：000691            证券简称：ST 亚太          公告编号：2016-078




                    海南亚太实业发展股份有限公司
           第七届董事会 2016 年第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016 年

第十次会议于 2016 年 8 月 5 日采用通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 8 月

2 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名（其中

以通讯表决方式出席的董事 8 名）。会议由公司董事长安双荣先生主持。会议的

召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    董事会以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过了以下议案：

    1、审议《关于聘任刘钊先生为副总经理的议案》

    经公司总经理李继刚先生提名，公司董事会审议通过了《关于聘任刘钊先生

为副总经理的议案》，同意聘任刘钊先生为副总经理，任期与第七届董事会一致，

自董事会审议通过之日起生效。独立董事对聘任刘钊先生为副总经理发表了独立

意见。

    2、审议《关于聘任王凯旋先生为财务总监的议案》

    经公司总经理李继刚先生提名，公司董事会审议通过了《关于聘任王凯旋先
生为财务总监的议案》，同意聘任王凯旋先生为财务总监，任期与第七届董事会

一致，自董事会审议通过之日起生效。独立董事对聘任王凯旋先生为财务总监发

表了独立意见。

    以上两项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披

露的《关于聘任公司副总经理、财务总监的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事关于聘任副总经理、财务总监的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                     海南亚太实业发展股份有限公司
                                               董 事 会
                                           二〇一六年八月五日