证券代码：000691          证券简称：ST 亚太        公告编号：2016-090



                 海南亚太实业发展股份有限公司

          第七届董事会 2016 年第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016
年第十二次会议于 2016 年 10 月 14 日采用通讯表决方式召开。会议通知于 2016
年 10 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 名，实际出席 8
名（其中以通讯表决方式出席的董事 8 名）。会议由公司董事长安双荣先生主持。
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以记名投票方式审议并通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章
程>的议案》。
    根据公司的发展需要，为了方便工作，现拟将公司注册地址由“海南省海口
市人民大道 25 号”变更至“甘肃省兰州新区亚太工业科技总部基地 A1 号办公楼”
（以工商行政管理机关最终核准的为准），并授权董事会负责办理公司注册地址
变更的工商变更登记手续。
    其中根据注册地址的变更，对原《公司章程》第五条作如下修订：
    修订前：
    第五条 “公司住所：中国海南省海口市人民大道 25 号，邮编：570208”
    修订后：
    第五条 “公司住所：甘肃省兰州新区亚太工业科技总部基地 A1 号办公楼，
邮编：730000”
    《公司章程》其他条款不变。
    表决结果：8 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
    《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》。
    本议案将提交股东大会审议。
    2、会议以记名投票方式审议并通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会
的议案》
    董事会同意于 2016 年 11 月 3 日召开 2016 年第二次临时股东大会。
    表决结果：8 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
    《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                          海南亚太实业发展股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇一六年十月十四日