证券代码：000691            证券简称：ST 亚太            公告编号：2016-098



                        海南亚太实业发展股份有限公司

                   第七届董事会 2016 年第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016 年第十三次会议
于 2016 年 10 月 27 日采用通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 10 月 21 日以电子邮件方式
送达全体董事。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名（其中以通讯表决方式出席的董事 8 名）。
会议由公司董事长安双荣先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以 8 票同意、 票反对和 0 票弃权审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》。
    独立董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了核查，报告期
内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，但存在以前年度发生并累计至报告
期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。截止 2016 年 9 月 30 日，公司控股股东及其
关联方累计非经营性占用公司资金 2,844.11 万元。
    经审核，董事会认为：公司《2016 年第三季度报告及其摘要》的编制和审核程序符合相
关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                           海南亚太实业发展股份有限公司
                                                     董事会
                                             二〇一六年十月二十七日