证券代码：000691         证券简称：ST 亚太         公告编号：2016-117



                   海南亚太实业发展股份有限公司

            第七届监事会 2016 年第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2016
年第九次会议通知于 2016 年 12 月 28 日以电子邮件的形式发出，会议于 2016
年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表
决监事 3 名，会议由监事会主席田银祥先生主持。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》。
    利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项
审计工作的要求。同意公司聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度审计机构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于控股股东以资产偿还债务的议案》
    为彻底解决控股股东非经营性间接占用公司资金的问题,保证公司资产的完
整和安全,减少关联交易,促进公司规范运作和发展，监事会同意控股股东以其所
拥有的兰州新区总面积为 4262.26 ㎡办公用房偿还所欠本公司的债务。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。


                                  海南亚太实业发展股份有限公司
                                            监事会
                                    二〇一六年十二月二十八日