证券代码：000691              证券简称：ST 亚太       公告编号：2017-015



                   海南亚太实业发展股份有限公司
  关于调整第七届董事会专门委员会召集人及委员的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       2017 年 4 月 1 日，公司召开第七届董事会 2017 年第一次会议，会议提名张
金辉先生为公司第七届董事会独立董事、 提名马兵先生为公司第七届董事会董
事，任期自股东大会审议通过该事项之日起至第七届董事会任期届满。
    会议审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会召集人及委员的议案》，
公司拟对董事会专门委员会召集人及相关委员进行调整，调整前后的具体情况如
下：
       调整前：
       1、战略决策委员会
       委   员：安双荣、李志刚、李克宗、刘钊、马建兵
       召集人：安双荣
       2、审计委员会
       委   员：刘钊、方文彬、马建兵、张业、王强
       召集人：刘钊
       3、薪酬与考核委员会
       委   员：马建兵、刘钊、李志刚、张业、王强
       召集人：马建兵
       4、提名委员会
       委   员：安双荣、李志刚、李克宗、刘钊、马建兵
       召集人：安双荣
       调整后：
       1、战略决策委员会
    委   员：安双荣、王强、李克宗、方文彬、马建兵
    召集人：安双荣
    2、审计委员会
    委   员：方文彬、马建兵、张金辉、李克宗、王强
    召集人：方文彬
    3、薪酬与考核委员会
    委   员：马建兵、方文彬、李克宗、马兵、王强
    召集人：马建兵
    4、提名委员会
    委   员：安双荣、王强、李克宗、方文彬、马建兵
    召集人：方文彬
    上述事项尚需公司股东大会审议通过《关于提名董事候选人的议案》、《关于
提名独立董事候选人的议案》后正式生效。上述人员的任期自公司股东大会审议
通过相关事项之日起至第七届董事会任期届满。
    特此公告


                                   海南亚太实业发展股份有限公司
                                               董事会
                                        二〇一七年四月一日