证券代码：000691              证券简称：ST 亚太            公告编号：2017-012




                     海南亚太实业发展股份有限公司
            第七届董事会 2017 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017 年

第一次会议于 2017 年 4 月 1 日采用通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 3 月

29 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 名，实际出席 7 名（其中

以通讯表决方式出席的董事 7 名,独立董事刘钊因私缺席）。会议由公司董事长安

双荣先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、董事会以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过《关于提名董事候选人

的议案》, 同意提名马兵先生为公司第七届董事会董事候选人。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案将提交股东大会审议。
    详见《关于提名董事候选人的公告》

    2、董事会以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过《关于提名独立董事候

选人的议案》, 同意提名张金辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
    详见《关于提名独立董事候选人的公告》

    3、董事会以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过《关于调整第七届董事

会专门委员会召集人及委员的议案》。

    详见《关于调整第七届董事会专门委员会召集人及委员的公告》

    4、董事会以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过《关于召开 2017 年第

二次临时股东大会的议案》

    根据本次会议通过的相关决议内容，公司将进行增补董事和独立董事的准备

工作。本次会议提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会，会议时间将以发出

的《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》为准。

    特此公告


                                       海南亚太实业发展股份有限公司

                                                 董 事 会

                                           二〇一七年四月一日