证券代码：000691           证券简称：亚太实业           公告编号：2020-028


                      海南亚太实业发展股份有限公司
                 第七届董事会2020年第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会 2020 年
第四次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件及书面送达形式发出，会议于
2020 年 4 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表
决董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过了《关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》 。
     表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见与此公告同日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的
公告》（公告编号：2020-029）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。




                                         海南亚太实业发展股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2020 年 4 月 19 日




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