证券代码：000691          证券简称：亚太实业          公告编号：2020-033


                      海南亚太实业发展股份有限公司
                 第七届董事会2020年第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年
第五次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以书面送达及电子邮件的形式发出，会议于
2020 年 4 月 27 日在甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 17 层公司会
议室召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事
长马兵先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    董事会审议了以下议案：

    1、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》，（表决结果：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票），该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度报告
全文》及《2019 年度报告摘要》。
    2、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》，（表决结果：同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票），该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度董事
会工作报告》。
    3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》，（表决结果：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票），该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度财务
决算报告》。
    4、审议通过了《2019 年度利润分配预案》，（表决结果：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票），该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
    2019 年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度利润分配预案》。
    5、审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，（鉴于亚太房地
产为本公司实际控制人控制的企业，从保护投资者利益的角度出发，董事马兵先
生曾在实际控制人控制的企业任职，董事马兵先生对本议案回避表决；表决结果：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2020
年度日常关联交易的公告》。
    6、审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》，（表决结果：同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度独立
董事述职报告》。
    7、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》，（表决结果：同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 2019 年度内
部控制评价报告》。
    8、审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》，（表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第一季
度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》。
    9、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，（表决结果：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票），该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2020
年度审计机构的公告》。
    10、审议通过了《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审
计报告涉及事项的专项说明》，（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于带持
续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
    公司独立董事就 2019 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的
无保留意见涉及事项发表了独立意见，详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网上的
《独立董事关于第七届董事会 2020 年第五会议相关事项的独立意见》。
    11、审议通过了《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所
涉事项的专项说明》，（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于带强
调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》。
    公司独立董事就 2019 年度内部控制审计报告被出具带强调事项段无保留意
见涉及事项发表了独立意见，详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网上的《独立董
事关于第七届董事会 2020 年第五会议相关事项的独立意见》。
    12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，（表决结果：同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变
更的公告》。
    13、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，（表决结果：同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    公司定于 2020 年 6 月 22 日 14：30 在甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广
商务大厦 17F 公司会议室召开 2019 年年度股东大会。详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的第七届董事会 2020 年第五次会议决议；
    2、独立董事对公司第七届董事会 2020 年第五次会议相关议案的独立意见；
    3、审计委员会关于第七届董事会 2020 年第五次会议相关事项的核查意见；
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                           海南亚太实业发展股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2020 年 4 月 27 日