证券代码：000691           证券简称：亚太实业          公告编号：2020-038


                      海南亚太实业发展股份有限公司
                   关于预计2020年度日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 及子公司对 2020 年度
的日常关联交易进行了预计，预计在 2020 年与公司关联方日常关联交易总金额
为 23.55 万元。
    公司于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会 2020 年第五次会议和第七届监
事会 2020 年第三次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。
公司独立董事对此次关联交易事前认可并发表了独立意见。
    （二）2020 年度预计关联交易类别和金额
                                                                单位：万元
                                           合同签订    截至披露   2019年
 关联                             关联交
                         关联交            金额或预    日已发生   实际发
 交易        关联人               易定价
                         易内容              计金额      金额     生金额
 类别                               原则
                                           （万元）    （万元） （万元）
 向关
 联方    兰州同创嘉业
 采购    物业管理有限    水电费   公允价      4.55       0.23       0.7
 原材        公司
 料
         兰州同创嘉业
         物业管理有限    物业费   公允价      3.00        0         2.11
 接受        公司
 关联    兰州太太私房
 人提    菜餐饮有限公     餐费    公允价      8.00        0          0
 供的          司
 劳务    兰州亚太生态
 或产                     餐费    公允价      5.00        0          0
         餐饮有限公司
 品
         兰州飞天酒业
                           酒     公允价      2.00        0          0
           有限公司
         甘肃亚太生物
                         软饮料    公允价       1.00              0             0.66
         科技有限公司

                 合计                           23.55           0.23            3.47

   （三）2019 年度日常关联交易实际发生情况
                                                                       实际发生额占
关联交                    关联交    实际发生金         预计金额
             关联人                                                    同类业务比例
易类别                    易内容    额（万元）         （万元）
                                                                           （%）
向关联    兰州同创嘉业
方采购    物业管理有限    水电费        0.7             14.55            60.81%
原材料        公司
          兰州同创嘉业
          物业管理有限    物业费       2.11              3.00            55.44%
              公司
          兰州太太私房
          菜餐饮有限公     餐费             0            8.00             0.00%
受关联          司
人提供
          兰州亚太生态
的劳务                     餐费             0            5.00             0.00%
          餐饮有限公司
或产品
          兰州飞天酒业
                            酒              0            2.00             0.00%
            有限公司

          甘肃亚太生物
                          软饮料       0.66               0              19.02%
          科技有限公司

             合计                      3.47             32.55               -

公司董事会对日常关联交易实际发
                                                          无
生情况与预计存在较大差异的说明
                               本年度关联交易中：1、水电费全年预计
                               14.55万元，实际发生0.7万元（今年未产生
公司独立董事对日常关联交易实际 冬季供暖板换转换的费用）。2、物业费全
发生情况与预计存在较大差异的说 年预计3万元，实际发生2.11万元。3、全
明（如适用）                   年购买饮料实际发生0.66万元，未有获批
                               交易额度。4、全年获批的交易额度中餐饮
                               费13万元，酒款2万元，均未实际发生。


   二、关联方介绍和关联关系
   （一）关联方的基本情况
   兰州同创嘉业物业管理有限公司，注册资本：1000 万元，注册地址：甘肃
省兰州市城关区佛慈大街 253 号 105 室，法定代表人：杨武。主营业务：物业管
理，房屋租赁，房屋托管（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
    兰州太太私房菜餐饮有限公司，注册资本：500 万元，注册地址：甘肃省兰
州市城关区酒泉路 5 号 03 层 001 号，法定代表人：黄先。主营业务范围：餐饮
服务（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
    兰州亚太生态餐饮有限公司，注册资本 8000 万元，注册地址：甘肃省兰州
市兰州新区牡丹江街以南、昆仑山大道以东，法定代表人：朱宗虎。主营业务范
围：餐饮服务、中西式正餐、快餐、卷烟、雪茄烟零售；酒、饮料销售、住宿、
会议接待、场地租赁。（以上经营范围中涉及国家限制或许可或审批经营）。
    兰州飞天酒业有限公司，注册资本 1000 万元，注册地址：兰州市城关区张
掖路延寿巷 8 号 704 室，法定代表人：黄先。主营业务范围：预包装食品的批发；
白酒、啤酒、果露酒的批发。（以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
    甘肃亚太生物科技有限公司，注册资本 16000 万元，注册地址：甘肃省兰州
市兰州新区中川镇，法定代表人：祖新胜。主营业务范围：生物科技领域内的技
术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、预包装食品兼散装食品销售(以上各
项范围法律法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需取得其他行政部
门审批的事项，待批准后方可经营)。
    （二）与本公司的关联关系
    1、兰州同创嘉业物业管理有限公司系兰州亚太物业管理集团有限公司的控
股子公司，最终控股股东为兰州亚太实业（集团）股份有限公司，实际控制人为
朱全祖，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，构成本公司的关联法人。
    2、兰州亚太餐饮有限公司和兰州亚太生态餐饮有限公司系兰州亚太经贸发
展集团有限公司的全资子公司，最终控股股东为兰州亚太实业（集团）股份有限
公司，实际控制人为朱全祖，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，构成
本公司的关联法人。
    3、兰州太太私房菜餐饮有限公司和兰州飞天酒业有限公司系兰州亚太资产
管理有限公司的全资子公司，最终控股股东为兰州亚太实业（集团）股份有限公
司，实际控制人为朱全祖，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，构成本
公司的关联法人。
    4、甘肃亚太生物科技有限公司系兰州亚太实业（集团）股份有限公司的控
股子公司，实际控制人为朱全祖，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，
构成本公司的关联法人。
    （三）履约能力分析
    上述关联交易系依法存续且经营正常的公司，各关联方财务经营正常、财务
状况和资信良好，是公司长期合作对象，具备良好的履约能力。
    三、关联交易主要内容及定价原则
    公司及子公司与关联方日常交易主要为水电费、物业费、餐费、酒费、饮料
费。水电费和物业费根据国家物价管理部门规定的价格执行；餐费、酒费、饮料
费按行业可比当地市场价格。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    本次日常性关联交易，属于正常的经营行为，交易定价公允、公正、公平、
合理，符合公司经营管理的需要。
    本次日常性关联交易不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，亦不会影
响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。
    五、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事认为：公司及其子公司与各关联方未来拟发生的关联性交易，
对 2020 年度拟发生的日常性关联交易（缴纳水电、物业费等）进行了最高金额
预计，预计总额 23.55 万元。经认真核查，该等关联交易是基于公司正常经营发
展的需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易符合市场原则，决
策程序合法、交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益的情形。我们对于
公司 2020 年度日常关联交易预计的事项无异议。
    六、备查文件
    1、第七届董事会 2020 年第五次会议决议；
    2、第七届监事会 2020 年第三次会议决议；
    3、独立董事对公司第七届董事会 2020 年第五次会议相关议案的独立意见。
    特此公告。
                                       海南亚太实业发展股份有限公司
                                                     董事会
                                               2020 年 4 月 27 日