亚太实业：2019年度独立董事述职报告（李张发）2020-04-28
海南亚太实业发展股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告
（李张发）
本人作为海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会独立董事，在 2019 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关
于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保
护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充
分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其
是社会公众股东的合法权益。
现将 2019 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2019 年度，本人积极出席了公司的董事会，并认真审议了各项议案，履行
了独立董事勤勉尽责的义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2019 年度，公司共
召开董事会 5 次，股东大会 2 次，具体情况如下表:
缺
应出席 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
会议 席
（次） （次） （次） 亲自参加会议
（次）
董事会 2 2 0 0 否
股东大会 0 0 0 0 否
二、2019 年度发表独立意见的情况
报告期内，作为公司独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出
决策前所需要的情况和资料，详细了解公司经营情况，为董事会的决策做了充
分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极履行独立董事职责， 为
公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，本人对以下事项发表
了同意的独立意见：
1、2019 年 10 月 28 日在公司第七届董事会 2019 年第四次会议上，本人对
公司关于公司会计政策变更相关事项发表了独立意见。
2、2019 年 11 月 1 日在公司第七届董事会 2019 年第五次会议上，本人对
公司关于审议重大资产出售及重大资产购买暨关联交易事项的相关议案发表了
独立意见。
三、独立董事工作情况
作为公司的独立董事，须经董事会决策的重大事项，本人事先对公司介绍
的情况和提供的资料进行了认真审核；对公司的生产经营、财务运作、资金往
来等日常经营情况，本人定期听取公司有关人员的汇报，并尽可能进行实地考
察，了解公司动态。时刻关注外部环境、市场变化对公司带来的影响，关注传
媒、网络、互动平台等各种有关公司的信息，以及公司股价变动，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
1、为维护公司全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司信息披露制度》等相关规定，对公司信息披露的情况进行监督、
检查，敦促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，保证公司
2019 年度信息披露的真实、准确、及时、完整，保障了广大投资者的知情权
和对公司的了解，维护公司和中小股东的权益。
2、在董事会会议召开前对公司所提供的会议材料进行了认真的研究、审
核，积极参与讨论并从各自的专业角度发表独立见解，在董事会科学决策方面
发挥了重要作用。
3、认真学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到
规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切
实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思
想意识。
四、其他事项
1、本年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、本年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、本年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、2020 年的工作
我们将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、 勤勉、 忠实
地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供 更多有建设性
的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体 利益和中小股东
的合法权益。
海南亚太实业发展股份有限公司
独立董事：李张发
2020 年 4 月 27 日
