证券代码：000691               证券简称：亚太实业               公告编号：2020-079


                         海南亚太实业发展股份有限公司
                   第七届董事会2020年第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年
第九次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以电话告知及书面送达的形式发出，会议于
2020 年 8 月 27 日在甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 17 层公司会
议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加
表决董事 9 名。会议由董事长马兵先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    董事会审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》，（表决结果：同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）。
    详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-077）及
《2020 年半年度报告全文》（公告编号：2019-078）。
    2、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》，（表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监辞职和聘任公司副总经理兼财务总监
的公告》（公告编号：2020-081）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、独立董事的独立意见；
    3、董事会提名委员会意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。


                            海南亚太实业发展股份有限公司
                                       董事会
                                  2020 年 8 月 27 日