海南亚太实业发展股份有限公司

        关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明


    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集
资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500 号）的有关规定：“上市
公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会
应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计
的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说
明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。

    1997 年 1 月 16 日，中国证监会出具《关于海南寰岛实业股份有限公司申请
公开发行股票的批复》（证监发字[1997]31 号）、《关于同意海南寰岛实业股份有
限公司采用“上网定价”方式发现 A 股的批复》（证监发字[1997]32 号），批准
寰岛实业公开发行人民币普通股 3,100 万股，发行的股票每股面值 1 元，发行价
为每股 6.15 元。海南寰岛实业股份有限公司（海南亚太实业发展股份有限公司
曾用名，以下简称“公司”）于 1997 年 2 月上市。

    1998 年 6 月 5 日，中国证监会出具《关于海南寰岛实业股份有限公司申请
配股的批复》（证监上字[1998]61 号）批准，配股总数为 3,618 万股，其中发起
法人及法人股东已全部承诺放弃配股权，故向社会公众股东配售 930 万股，向内
部 职 工 股 东 配 售 768 万 股 ， 实 际 配 售 1,698 万 股 。 配 股 募 集 资 金 共 计
101,880,000.00 元 ， 扣 除 配 股 发 行 费 用 3,415,510.77 元 ， 募 集 资 金 净 额
98,464,489.23 元，已全部到位，并由海南海口会计师事务所出具了编号为海所
字[1998]第 148 号的《验资报告》。

    公司自 1998 年配股后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转
换公司债券等方式募集资金的情况。公司前次募集资金到账时间已满五个会计年
度。鉴于上述情况，公司本次非公开发行无需编制前次募集资金使用情况的报告，
也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用
情况鉴证报告。
特此说明。



             海南亚太实业发展股份有限公司

                                    董事会

                        2020 年 11 月 16 日