证券代码：000691          证券简称：亚太实业          公告编号：2021-010


                      海南亚太实业发展股份有限公司
                     第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次通
知于 2021 年 1 月 26 日以电话告知及电子邮件的形式发出，会议于 2021 年 1 月
28 日在甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 17 层公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。本次会议由董事马兵先生主持，会议应参加表决董事 9
名，实际参加表决董事 9 名（3 名董事通讯表决）。本次董事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于预计与公司实际控制人控制的企业日常关联交易的议
案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事马兵回避表决。该
议案通过。
    独立董事对本议案发表了独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。
    2、审议通过了《关于预计与河北亚诺生物科技股份有限公司及其子公司日
常关联交易的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘晓民回避表决。
该议案通过。
    独立董事对本议案发表了独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。

    3、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票决议有效期的议案》
    根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》
等规定，董事会同意公司对本次非公开发行方案中“10、本次决议的有效期”予
以修订，发行方案的其他内容保持不变。本次修订前后的具体情况如下：

                 修订前                                  修订后
本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过
本次非公开发行股票议案之日起 12 个月；如果 本次非公开发行决议的有效期为本次非公
公司已于该有效期内取得中国证监会的核准文 开发行相关议案提交股东大会审议通过之
件，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成 日起 12 月内。
之日。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事马兵回避表决该议案。该
议案通过。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非公开发行 A 股股票预案修
订情况说明的公告》（公告编号：2021-013）。

     4、审议通过了《关于<海南亚太实业发展股份有限公司非公开发行 A 股股
票预案（修订稿）>的议案》

    公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具
体情况，编制了《海南亚太实业发展股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》。
      表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事马兵回避表决该议案。该
 议案通过。
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会
审议，并报中国证监会核准本次发行后方可实施，并以中国证监会核准的方案为
准。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     5、审议通过了《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股
票相关事宜授权有效期的议案》
    为进一步规范公司本次非公开发行的相关工作，同意公司将 2020 年第六次
临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议案》中的授权有效期进行调整，将股东大会授权董事会全权
处理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期由“本授权的有效期为公司股
东大会审议通过该议案之日起 12 个月内。公司在该有效期内取得中国证监会对
本次发行的核准文件的，则该有效期自动延长至本次发行完成日。”调整为“本
授权的有效期为公司股东大会审议通过该议案之日起 12 个月内。”不再设置自
动延期条款。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事马兵回避表决该议案。该
议案通过。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 2 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议关于预
计 2021 年度日常关联交易的事项及本次非公开发行 A 股股票相关的各项议案。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。
    详细内容请见登载于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、独立董事的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                          海南亚太实业发展股份有限公司
                                                     董事会
                                                2021 年 1 月 28 日