证券代码：000691            证券简称：亚太实业             公告编号：2021-011

                       海南亚太实业发展股份有限公司
                      第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会

议通知于 2021 年 1 月 26 日以电话通知及电子邮件的方式发出，会议于 2021 年

1 月 28 日在甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 17 层公司会议室以

现场方式召开。本次会议由公司监事会主席田银祥先生主持，公司应出席会议监
事 3 名，参加表决监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经公司监事表决，通过了如下议案：
    1、《关于调整公司非公开发行股票决议有效期的议案》

    根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》
等规定，董事会同意公司对本次非公开发行方案中“10、本次决议的有效期”予
以修订，发行方案的其他内容保持不变。本次修订前后的具体情况如下：

                  修订前                                   修订后
本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过
本次非公开发行股票议案之日起 12 个月；如果 本次非公开发行决议的有效期为本次非公
公司已于该有效期内取得中国证监会的核准文 开发行相关议案提交股东大会审议通过之
件，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成 日起 12 月内。
之日。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》
和巨潮资讯网上的临时公告。

    2、审议通过了《关于<海南亚太实业发展股份有限公司非公开发行 A 股股

票预案（修订稿）>的议案》
    公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司

份公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具

体情况，编制了《海南亚太实业发展股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修

订稿）》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案通过。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议，并报中国证监会核准本次发行后方可

实施，并以中国证监会核准的方案为准。具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、监事会会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                             海南亚太实业发展股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2021 年 1 月 28 日