亚太实业：关于预计2021年度日常关联交易的公告2021-01-29
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2021-012
海南亚太实业发展股份有限公司
关于预计2021年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常生产经
营的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易
管理的规定，对 2021 年度的各类日常关联交易进行了预计，预计与实际控制人
控制的企业发生的日常关联交易不超过 15 万元；预计与公司控股子公司沧州临
港亚诺化工有限公司（以下简称“临港亚诺化工”）的重要股东河北亚诺生物科
技股份有限公司及其子公司发生的日常关联交易不超过 25,482.00 万元。交易内
容涉及向关联方购买或销售产品、商品、原材料、接受或提供劳务服务等。预计
2021 年日常关联交易总额不超过 25,497.00 万元。
（二）董事会审议情况
2021年1月28日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于预
计与公司实际控制人控制的企业日常关联交易的议案》和《关于预计与河北亚诺
生物科技股份有限公司及其子公司日常关联交易的议案》。关联董事马兵、刘晓
民根据子议案审议情况分别回避表决，公司独立董事对此次关联交易事前认可并
发表了独立意见（具体内容详见公司同日披露于中国证券报和巨潮资讯网的相关
公告文件）。
根据《公司章程》等相关规定要求，《关于预计与河北亚诺生物科技股份有
限公司及其子公司日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议，该议案不存在
关联股东回避表决的情况。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（三）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
2020 年（其中
与河北亚诺生
物科技股份有
关联 关联 关联交 限公司及其子
2021 年 2020年预
交易 关联人 交易 易定价 公司发生的关
预计金额 计金额
类别 内容 原则 联交易统计范
围 为 2020 年
6-12月）已发生
金额
河北亚诺生 4-氰
物科技股份 基吡 市场价 32.00 0 0
河北亚
有限公司 啶
向关 诺生物
次氯
联方 科技股 河北亚诺生
酸水
采购 份有限 物科技股份 市场价 80.00 16.40 0
消毒
原材 公司及 有限公司
液
料 其子公
河北亚诺生
司 益生
物科技股份 市场价 10.00 1.24 0
菌粉
有限公司
河北亚 河北亚诺生 3-氰
向关 诺生物 物科技股份 基吡 市场价 24,000.00 3,572.56 10,250.00
联人 科技股 有限公司 啶
销售 份有限
石家庄信诺
产品、 公司及 2-氯
化工有限公 市场价 1,000.00 1,351.73 1,960.70
商品 其子公 烟酸
司
司
河北亚
诺生物
租赁
科技股 沧州临港亚
费（污
份有限 诺生物医药 市场价 360.00 185.84 210.00
接受 公司及 水处
有限公司
关联 其子公 理）
人提 司
供的 兰州万山红
劳务 实际控 餐饮有限公 餐饮 市场价 13.00
制人控 司
制的企
兰州飞天酒
业 酒水 市场价 2.00
业有限公司
合计 — — — — 25,497.00 5,127.77 —
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联
2020年6-12 实际发生额占同
交易 关联人 关联交易内容 预计金额
月合计金额 类业务比例（%）
类别
河北亚诺生 次氯酸水消毒液 16.40 0 0.08%
向关
物科技有限
联人
公司 益生菌粉 1.24 0 0.01%
采购
原材
石家庄信诺
料
化工有限公 二手汽车 5.00 0 100.00%
司
3-氰基吡啶 915.34 737.84 3.33%
沧州临港亚
诺生物医药 釜残接收罐 1.80 0 0.01%
有限公司
向关
片碱 0.11 0 0.00%
联人
销售
产品、 河北亚诺生 3-氰基吡啶 3,572.56 10,250.00 12.98%
商品 物科技股份
有限公司 2-氯异烟酸 6.64 0 0.02%
石家庄信诺
化工有限公 2-氯烟酸 1,351.73 1,960.70 4.91%
司
向关
沧州临港亚
联人 肌醇烟酸酯（受 100.00%
诺生物医药 93.88 0
提供 托加工费）
有限公司
劳务
沧州临港亚
租赁费（污水处
诺生物医药 185.84 210.00 100.00%
理）
接受 有限公司
关联 乌海市兰亚
人提 化工有限责 加工费 542.95 0 100.00%
供的 任公司
劳务 兰州太太私
房菜餐饮公 餐饮 0.13 8.00 0.17%
司
兰州飞天酒
酒水 0.21 2.00 0.29%
业有限公司
兰州同创嘉
业物业管理 水电费 1.04 4.55 5.31%
有限公司
合计 6,694.87 13,173.09 —
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5
号——交易与关联交易》第十一条“上市公司因合
并报表范围发生变更等情况导致新增关联人的，在
发生变更前与该关联人已签订协议且正在履行的
交易事项可免于履行关联交易相关审议程序，不适
用关联交易连续十二个月累计计算原则……” 规
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 定，上市公司控股子公司公司沧州临港亚诺化工有
与预计存在较大差异的说明 限公司与关联方河北亚诺生物科技股份有限公司
及其子公司发生的关联交易预计以外的日常关联
交易，除次氯酸水消毒液、益生菌粉、二手汽车、
片碱、釜残接收罐、肌醇烟酸酯（受托加工费）为
合并报表后发生的关联交易，且合计金额未达到董
事会审议标准，其余均属于合并报表范围发生变更
前与该关联人已签订协议且正在履行的交易事项。
公司2020年发生的关联交易符合《深圳证券交易所
股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息
公司独立董事对日常关联交易实际发生情
披露指引第5号——交易与关联交易》有关规定，
况与预计存在较大差异的说明（如适用）
不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小
股东利益的情形。
注：上述表格中尾数差异为四舍五入所致。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
关联人（一）
名称：河北亚诺生物科技股份有限公司
法定代表人：刘晓民
注册资本： 89,042,800 元人民币
注册地址：石家庄市开发区阿里山大街 19 号
主营业务：消杀产品的生产及销售（危险化学品除外）；生物技术研发；精
细化工产品研发和技术服务；药品的生产及销售；饮料、保健食品的生产及销售；
饲料的生产及销售；化工产品（危险化学品除外）、无机防火保温板的生产；一
般危险化学品：甲基磺酸、3-氨基吡啶、4-氨基吡啶、2-甲基吡啶、3-甲基吡啶、
4-甲基吡啶、吡啶、4-氯苯胺、亚磷酸（不得储存危险化学品，不得有危险化学
品运输车辆）的批发（以上一般危险化学品经营许可有效期至 2022 年 3 月 22
日）；化工设备、仪器仪表、化学试剂、五金机电产品的销售；商品和技术的进
出口业务（国家禁止或需审批的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
关联人（二）
名称：石家庄信诺化工有限公司
法定代表人：王盼芹
注册资本：600 万元
注册地址：石家庄市新石中路 375 号金石大厦 A-1512
主营业务：化工产品(危险品按许可证批准范围经营)、化工设备、仪器仪表、
生化试剂、生化分析设备、五金、机电产品、陶瓷制品批发、零售；进出口业务
（法律规定需专项审批的，未批准前不得经营）。
关联人（三）
名称：沧州临港亚诺生物医药有限公司
法定代表人：岳进
注册资本：4000 万元
注册地址：沧州临港经济技术开发区天津大道(纬二路)7-1
主营业务：制造、销售硫酸新霉素（原料药、兽用）、食品添加剂（烟酰胺、
烟酸）、饲料添加剂（烟酰胺、烟酸）、医药中间体、烟酸乙酯、氯沙坦钾、生物
技术、医药技术的研发、技术转让及技术咨询、技术服务、企业管理咨询服务；
污水处理、房屋租赁、场地租赁、不动产租赁、货物进出口（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联人（四）
名称：兰州万山红餐饮有限公司（原兰州太太私房菜餐饮有限公司）
法定代表人：侯晓黎
注册资本：500 万元
注册地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路 285 号二、三层
主营业务：餐饮服务（凭许可证经营）；烟草制品的零售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联人（五）
名称：兰州飞天酒业有限公司
法定代表人：刘进华
注册资本：1000 万元
注册地址：兰州市城关区张掖路延寿巷 8 号 704 室
主营业务：预包装食品的批发；白酒、啤酒、果露酒的批发。（以上项目依
法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）与本公司的关联关系
1、兰州万山红餐饮有限公司和兰州飞天酒业有限公司都属于公司实际控制
人朱全祖最终控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，构成本
公司的关联法人。
2、河北亚诺生物科技股份有限公司系公司控股子公司沧州临港亚诺化工有
限公司重要股东；沧州临港亚诺生物医药有限公司及石家庄信诺化工有限公司均
系公司关联方河北亚诺生物科技股份有限公司的全资子公司。
（三）履约能力分析
上述关联交易系依法存续且经营正常的公司，各关联方财务经营正常、财务
状况和资信良好，是公司长期合作对象，具备良好的履约能力。经查询，上述关
联方均不属于“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
公司与关联方发生的各项关联交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定
价原则，付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。公司与关联
方的关联交易协议，在该事项发生时签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方进行的日常关联交易，是根据公司的实际经营需要确定，有利
于公司生产经营业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的
定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不
会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：我们事前审阅了本次关联交易预计事项的相关材料，
认为本次关联交易事项均为公司及子公司正常经营需要，不会对公司正常经营活
动及财务状况造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，未损害公
司及股东的利益，不会影响公司的独立性。我们同意将《关于预计与公司实际控
制人控制的企业日常关联交易的议案》、《关于预计与河北亚诺生物科技股份有限
公司及其子公司日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：我们认为，本次公司预计与关联方 2021 年度日常关联
交易事项，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有损害中小股东的
利益；公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符
合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体
股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，作为公司独立董事，根据交易所有
关规定，我们同意《关于预计与河北亚诺生物科技股份有限公司及其子公司日常
关联交易的议案》并同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 28 日
