证券代码：000691           证券简称：亚太实业         公告编号：2021-023


                      海南亚太实业发展股份有限公司
                     第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第三次
会议通知于 2021 年 3 月 24 日以电子邮件/书面送达的形式发出，会议于 2021 年
3 月 26 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际
参加表决董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经过与会董事充分讨论与审议，会议以投票表决方式审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于公司控股子公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》；
    2020 年 10 月 16 日，公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司与关联方
河北亚诺生物科技股份有限公司签订了《借款协议》，借款金额 34,822,356.28 元
（大写：叁仟肆佰捌拾贰万贰仟叁佰伍拾陆元贰角捌分），期限不超过 6 个月（根
据资金周转情况可提前归还），借款利率 5.2375%。
    鉴于上述借款即将到期，根据公司生产经营的需要，经双方友好协商，拟将
借款期限延长至 2021 年 10 月 15 日，沧州临港亚诺化工有限公司根据资金周转
情况可提前归还（借款利息按实际使用天数计算），借款利率 5.2375%。
    河北亚诺生物科技股份有限公司为公司董事刘晓民控制的企业，关联董事
刘晓民回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司
2021 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股子公司向关联方借款展期暨关联交易的
公告》（公告编号：2021-024）。
    2、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
    公司拟定于 2021 年 4 月 12 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会,会议审
议关于公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司向关联方河北亚诺生物科技
股份有限公司借款展期的事项。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：2021-025）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、独立董事的事前认可意见和独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                          海南亚太实业发展股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2021 年 3 月 26 日