海南亚太实业发展股份有限公司
                      2020 年度独立董事述职报告

                                （张金辉）

    本人作为海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会独立董事，根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及海航投资《公司章程》、《独
立董事工作制度》的规定，在 2020 年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，
忠实履行职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况，
积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，
有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法
权益。
    现将 2020 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    2020 年度，本人积极出席了公司的董事会和股东大会，并认真审议了各项
议案，履行了独立董事勤勉尽责的义务。公司董事会、股东大会的召集召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
    2020 年度，公司共召开董事会 14 次，本人出席董事会情况如下：

             应出席     亲自出席   委托出席   缺  席   是否连续两次未
    会议
             （次）       （次）     （次）   （次）     亲自参加会议
   董事会      14          14          0        0            否

    2020 年，本人出席了 2020 年 6 次股东大会，会议中，认真听取了各位股

东的提问和发言。
    二、2020 年度发表独立意见的情况
    报告期内，作为公司独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出
决策前所需要的情况和资料，详细了解公司经营情况，为董事会的决策做了充
分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极履行独立董事职责，为
公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，本人对以下事项发表
了同意的独立意见：
   1、2020 年 2 月 17 日在公司第七届董事会 2020 年第一次会议上，本人
对公司以下事项发表了独立意见：（1）《关于聘任杨锐军先生为公司总经理
的议案》.
   2、2020 年 3 月 2 日在公司第七届董事会 2020 年第二次会议上，本人对
公司关于重大资产出售及重大资产购买暨关联交易事项发表了独立意见。
   3、2020 年 3 月 2 日在公司第七届董事会 2020 年第二次会议上，本人对
公司关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性
及评估定价公允性发表了独立意见。
   4、2020 年 4 月 10 日在公司第七届董事会 2020 年第三次会议上，本人对
公司关于重大资产购买事项发表了独立意见。
   5、2020 年 4 月 10 日在公司第七届董事会 2020 年第三次会议上，本人对
公司关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相 关
性及评估定价公允性发表了独立意见。
   6、2020 年 4 月 27 日在公司第七届董事会 2020 年第五次会议上，本人对
公司以下事项发表了独立意见：（1）关于公司关联方资金占用和对外担保的
专项说明；（2）关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项；
（3）关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告；（4）关于 2019 年度
利润分配预案；（5）关于预计 2020 年度日常关联交易预计事项；（6）关于
续聘 2020 年度审计机构；（7）关于会计政策变更；（8）关于公司 2019 年
度内部控制评价报告。
   7、2020 年 5 月 20 日在公司第七届董事会 2020 年第六次会议上，本人对
公司关于重大资产购买事项发表了独立意见。
   8、2020 年 5 月 20 日在公司第七届董事会 2020 年第六次会议上，本人对
公司关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目 的相关
性及评估定价公允性发表了独立意见。
   9、2020 年 6 月 10 日在公司第七届董事会 2020 年第六次会议上，本人对
公司关于重大资产出售暨关联交易事项发表了独立意见。
   10、2020 年 6 月 10 日在公司第七届董事会 2020 年第六次会议上，本人
对公司关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相
关性及评估定价公允性发表了独立意见。
    11、2020 年 6 月 10 日在公司第七届董事会 2020 年第六次会议上，本人
对公司关于审议重大资产出售及重大资产购买暨关联交易事项的相关议案发表
了独立意见。
    12、2020 年 8 月 11 日在公司第七届董事会 2020 年第八次会议上，本人
对关于增加 2020 年日常关联交易预计发表了独立意见。
    13、2020 年 8 月 27 日在公司第七届董事会 2020 年第九次会议上，本人
对公司以下事项发表了独立意见：（1）关于公司 2020 年上半年控股股东及其
他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；（2）关于聘任副总经理兼财务
总监。
    14、2020 年 9 月 29 日在公司第七届董事会 2020 年第十次会议上，本人
对公司以下事项发表了独立意见：（1）控股子公司向关联方的借款事项。
    15、2020 年 11 月 16 日在公司第七届董事会 2020 年第十二次会议上，本
人对公司以下事项发表了独立意见：（1）关于公司符合非公开发行 A 股股票
条件的议案;（2）关于公司非公开发行股票方案及预案;（3）关于本次非公开
发行股票募集资金使用可行性分析报告;（4）关于公司非公开发行股票摊薄即
期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺事项;（5）关于公司无需编制前
次募集资金使用情况报告;（6）关于公司与本次非公开发行股票的拟认购方签
署附条件生效的股份认购协议;（7）关于公司未来三年（2020 年-2022 年）
股东回报规划;（8）关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项;（9）关于提
请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项;（10）关于
2018 年度和 2019 年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的无
保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明。
    16、2020 年 12 月 14 日在公司第七届董事会 2020 年第十三次会议上，本
人对公司以下事项发表了独立意见：（1）关于董事会换届选举第八届董事会
非独立董事;（2）关于董事会换届选举第八届董事会独立董事。
    17、2020 年 12 月 30 日在公司第八届董事会第一次会议上，本人对公司
聘任高级管理人员相关事项发表了独立意见。
    三、独立董事工作情况
    作为公司的独立董事，须经董事会决策的重大事项，本人事先对公司介绍
的情况和提供的资料进行了认真审核；对公司的生产经营、财务运作、资金往
来等日常经营情况，本人定期听取公司有关人员的汇报，并尽可能进行实地考
察，了解公司动态。时刻关注外部环境、市场变化对公司带来的影响，关注传
媒、网络、互动平台等各种有关公司的信息，以及公司股价变动，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
     1、为维护公司全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司信息披露制度》等相关规定，对公司信息披露的情况进行监督、
检查，敦促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，保证公司
2020 年度信息披露的真实、准确、及时、完整，保障了广大投资者的知情权
和对公司的了解，维护公司和中小股东的权益。
    2、在董事会会议召开前对公司所提供的会议材料进行了认真的研究、审
核，积极参与讨论并从各自的专业角度发表独立见解，在董事会科学决策方面
发挥了重要作用。
    3、认真学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到
规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切
实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思
想意识。
    四、其他事项
    1、本年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
    2、本年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3、本年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    五、2021 年的工作
    2021 年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供
更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考，积极发挥独立董
事的作用，加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通，继续深入了解公
司经营状况，重点关注关联交易、对外担保等事项，切实维护公司和广大投资
者的利益。


                              海南亚太实业发展股份有限公司
                                      独立董事：张金辉
                                      2021 年 4 月 26 日
                    海南亚太实业发展股份有限公司
                        2020 年度独立董事述职报告

                               （陈芳平）

    作为海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2020 年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认
真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立
董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东
的合法权益。
    现将 2020 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    2020 年度，本人积极出席了公司的董事会和股东大会， 并认真审议了各项
议案，履行了独立董事勤勉尽责的义务。公司董事会、股东大会的召集召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
    2020 年度，公司共召开董事会 14 次，本人出席董事会情况如下：

                 应出席    亲自出席   委托出席   缺 席    是否连续两次未
    会议
                 （次）      （次）     （次）   （次）     亲自参加会议
   董事会          14         14         0         0            否
    2020 年，本人出席了 2020 年 4 次股东大会，会议中，认真听取了各位股东
的提问和发言。
    二、2020 年度发表独立意见的情况
    报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照《独立董事工作制度》的要
求，认真、勤勉、尽责地履行职责。根据有关规定的要求，本人在了解情况、
查阅相关文件后，对以下事项发表了同意的独立意见：
    1、2020 年 2 月 17 日在公司第七届董事会 2020 年第一次会议上，本人对
公司以下事项发表了独立意见：（1）《关于聘任杨锐军先生为公司总经理的议
案》.
    2、2020 年 3 月 2 日在公司第七届董事会 2020 年第二次会议上，本人对
公司关于重大资产出售及重大资产购买暨关联交易事项发表了独立意见。
   3、2020 年 3 月 2 日在公司第七届董事会 2020 年第二次会议上，本人对公
司关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及
评估定价公允性发表了独立意见。
   4、2020 年 4 月 10 日在公司第七届董事会 2020 年第三次会议上，本人对
公司关于重大资产购买事项发表了独立意见。
   5、2020 年 4 月 10 日在公司第七届董事会 2020 年第三次会议上，本人对
公司关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相 关性
及评估定价公允性发表了独立意见。
   6、2020 年 4 月 27 日在公司第七届董事会 2020 年第五次会议上，本人对
公司以下事项发表了独立意见：（1）关于公司关联方资金占用和对外担保的专
项说明；（2）关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项；（3）
关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告；（4）关于 2019 年度利润分
配预案；（5）关于预计 2020 年度日常关联交易预计事项；（6）关于续聘
2020 年度审计机构；（7）关于会计政策变更；（8）关于公司 2019 年度内部
控制评价报告。
   7、2020 年 5 月 20 日在公司第七届董事会 2020 年第六次会议上，本人对
公司关于重大资产购买事项发表了独立意见。
   8、2020 年 5 月 20 日在公司第七届董事会 2020 年第六次会议上，本人对
公司关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目 的相关性
及评估定价公允性发表了独立意见。
   9、2020 年 6 月 10 日在公司第七届董事会 2020 年第六次会议上，本人对
公司关于重大资产出售暨关联交易事项发表了独立意见。
   10、2020 年 6 月 10 日在公司第七届董事会 2020 年第六次会议上，本人对
公司关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相 关性
及评估定价公允性发表了独立意见。
   11、2020 年 6 月 10 日在公司第七届董事会 2020 年第六次会议上，本人对
公司关于审议重大资产出售及重大资产购买暨关联交易事项的相关议案发表了
独立意见。
   12、2020 年 8 月 11 日在公司第七届董事会 2020 年第八次会议上，本人对
关于增加 2020 年日常关联交易预计发表了独立意见。
    13、2020 年 8 月 27 日在公司第七届董事会 2020 年第九次会议上，本人对
公司以下事项发表了独立意见：（1）关于公司 2020 年上半年控股股东及其他
关联方占用公司资金、公司对外担保情况；（2）关于聘任副总经理兼财务总监。
    14、2020 年 9 月 29 日在公司第七届董事会 2020 年第十次会议上，本人对
公司以下事项发表了独立意见：（1）控股子公司向关联方的借款事项。
    15、2020 年 11 月 16 日在公司第七届董事会 2020 年第十二次会议上，本
人对公司以下事项发表了独立意见：（1）关于公司符合非公开发行 A 股股票
条件的议案;（2）关于公司非公开发行股票方案及预案;（3）关于本次非公开
发行股票募集资金使用可行性分析报告;（4）关于公司非公开发行股票摊薄即
期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺事项;（5）关于公司无需编制前
次募集资金使用情况报告;（6）关于公司与本次非公开发行股票的拟认购方签
署附条件生效的股份认购协议;（7）关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股
东回报规划;（8）关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项;（9）关于提请
股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项;（10）关于 2018
年度和 2019 年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意
见所涉及事项影响已消除的专项说明。
    16、2020 年 12 月 14 日在公司第七届董事会 2020 年第十三次会议上，本
人对公司以下事项发表了独立意见：（1）关于董事会换届选举第八届董事会非
独立董事;（2）关于董事会换届选举第八届董事会独立董事。
    17、2020 年 12 月 30 日在公司第八届董事会第一次会议上，本人对公司聘
任高级管理人员相关事项发表了独立意见。
    三、独立董事工作情况
    2020 年度，本人持续关注公司业务经营管理状况，利用参加现场会议的机
会对公司进行了多次的现场考察，重点对公司的日常运作情况以及董事会决议
执行情况等进行了检查，深入调研，监督公司内部审计等制度的制订、实施情
况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员进行现场交流、问询，及时掌
握公司各重大事项进展等情况，对公司经营管理提出建议。
    （一）关注信息披露、公众舆情
    本人持续关注公司信息披露及公众舆情等情况，对公司各项信息的及时披
露进行有效的监督和核查。2020 年度，公司严格按照相关监管要求，真实、准
确、完整、及时、公平地披露信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的
信息渠道。
   （二）关注公司定期财务报告
   本人对公司定期财务报告及相关事项，进行了认真的核查，监督公司相关
财务报告真实、准确、完整、及时、有效的反应公司的财务运行状况，切实保
护社会公众股股东的合法权益。
   （三）自身学习情况
   本人自觉加强了对中国证监会、深圳证券交易所等发布的最新法律法规和
监管材料的学习，积极参加各种培训，不断提高自己的履职能力。
    四、其他事项
   1、本年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
   2、本年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
   3、本年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    五、2021 年的工作
   2021 年，本人将继续独立、客观、公正地履行独立董事职责，利用自己的
专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，同时还将继续认真学
习相关法律、法规和规章的规定，为董事会的科学决策提供参考，提高公司董
事会决策水平，促进公司稳定健康发展。




                                       海南亚太实业发展股份有限公司
                                            独立董事：陈芳平
                                             2021 年 4 月 26 日
                   海南亚太实业发展股份有限公司
                      2020 年度独立董事述职报告

                                （李张发）

    本人作为海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会独立董事，在 2020 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关
于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保
护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充
分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其
是社会公众股东的合法权益。
    现将 2020 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    2020 年度，本人积极出席了公司的董事会，并认真审议了各项议案，履行
了独立董事勤勉尽责的义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
    2020 年度，公司共召开董事会 14 次，本人出席董事会情况如下：

             应出席     亲自出席    委托出席   缺 席    是否连续两次未
    会议
             （次）       （次）      （次）   （次）     亲自参加会议
   董事会      14          13          1         0            否
    2020 年，本人出席了 2020 年 1 次股东大会，会议中，认真听取了各位股
东的提问和发言。
    二、2020 年度发表独立意见的情况
    报告期内，作为公司独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出
决策前所需要的情况和资料，详细了解公司经营情况，为董事会的决策做了充
分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极履行独立董事职责， 为
公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，本人对以下事项发表
了同意的独立意见：
    1、2020 年 2 月 17 日在公司第七届董事会 2020 年第一次会议上，本人
对公司以下事项发表了独立意见：（1）《关于聘任杨锐军先生为公司总经理
的议案》.
   2、2020 年 3 月 2 日在公司第七届董事会 2020 年第二次会议上，本人对
公司关于重大资产出售及重大资产购买暨关联交易事项发表了独立意见。
   3、2020 年 3 月 2 日在公司第七届董事会 2020 年第二次会议上，本人对
公司关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性
及评估定价公允性发表了独立意见。
   4、2020 年 4 月 10 日在公司第七届董事会 2020 年第三次会议上，本人对
公司关于重大资产购买事项发表了独立意见。
   5、2020 年 4 月 10 日在公司第七届董事会 2020 年第三次会议上，本人对
公司关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相 关
性及评估定价公允性发表了独立意见。
   6、2020 年 4 月 27 日在公司第七届董事会 2020 年第五次会议上，本人对
公司以下事项发表了独立意见：（1）关于公司关联方资金占用和对外担保的
专项说明；（2）关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项；
（3）关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告；（4）关于 2019 年度
利润分配预案；（5）关于预计 2020 年度日常关联交易预计事项；（6）关于
续聘 2020 年度审计机构；（7）关于会计政策变更；（8）关于公司 2019 年
度内部控制评价报告。
   7、2020 年 5 月 20 日在公司第七届董事会 2020 年第六次会议上，本人对
公司关于重大资产购买事项发表了独立意见。
   8、2020 年 5 月 20 日在公司第七届董事会 2020 年第六次会议上，本人对
公司关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目 的相关
性及评估定价公允性发表了独立意见。
   9、2020 年 6 月 10 日在公司第七届董事会 2020 年第六次会议上，本人对
公司关于重大资产出售暨关联交易事项发表了独立意见。
   10、2020 年 6 月 10 日在公司第七届董事会 2020 年第六次会议上，本人
对公司关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相
关性及评估定价公允性发表了独立意见。
   11、2020 年 6 月 10 日在公司第七届董事会 2020 年第六次会议上，本人
对公司关于审议重大资产出售及重大资产购买暨关联交易事项的相关议案发表
了独立意见。
    12、2020 年 8 月 11 日在公司第七届董事会 2020 年第八次会议上，本人
对关于增加 2020 年日常关联交易预计发表了独立意见。
    13、2020 年 8 月 27 日在公司第七届董事会 2020 年第九次会议上，本人
对公司以下事项发表了独立意见：（1）关于公司 2020 年上半年控股股东及其
他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；（2）关于聘任副总经理兼财务
总监。
    14、2020 年 9 月 29 日在公司第七届董事会 2020 年第十次会议上，本人
对公司以下事项发表了独立意见：（1）控股子公司向关联方的借款事项。
    15、2020 年 11 月 16 日在公司第七届董事会 2020 年第十二次会议上，本
人对公司以下事项发表了独立意见：（1）关于公司符合非公开发行 A 股股票
条件的议案;（2）关于公司非公开发行股票方案及预案;（3）关于本次非公开
发行股票募集资金使用可行性分析报告;（4）关于公司非公开发行股票摊薄即
期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺事项;（5）关于公司无需编制前
次募集资金使用情况报告;（6）关于公司与本次非公开发行股票的拟认购方签
署附条件生效的股份认购协议;（7）关于公司未来三年（2020 年-2022 年）
股东回报规划;（8）关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项;（9）关于提
请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项;（10）关于
2018 年度和 2019 年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的无
保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明。
    16、2020 年 12 月 14 日在公司第七届董事会 2020 年第十三次会议上，本
人对公司以下事项发表了独立意见：（1）关于董事会换届选举第八届董事会
非独立董事;（2）关于董事会换届选举第八届董事会独立董事。
    17、2020 年 12 月 30 日在公司第八届董事会第一次会议上，本人对公司
聘任高级管理人员相关事项发表了独立意见。
    三、独立董事工作情况
    作为公司的独立董事，须经董事会决策的重大事项，本人事先对公司介绍
的情况和提供的资料进行了认真审核；对公司的生产经营、财务运作、资金往
来等日常经营情况，本人定期听取公司有关人员的汇报，并尽可能进行实地考
察，了解公司动态。时刻关注外部环境、市场变化对公司带来的影响，关注传
媒、网络、互动平台等各种有关公司的信息，以及公司股价变动，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
     1、为维护公司全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司信息披露制度》等相关规定，对公司信息披露的情况进行监督、
检查，敦促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，保证公司
2020 年度信息披露的真实、准确、及时、完整，保障了广大投资者的知情权
和对公司的了解，维护公司和中小股东的权益。
    2、在董事会会议召开前对公司所提供的会议材料进行了认真的研究、审
核，积极参与讨论并从各自的专业角度发表独立见解，在董事会科学决策方面
发挥了重要作用。
    3、认真学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到
规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切
实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思
想意识。
    四、其他事项
    1、本年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
    2、本年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3、本年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    五、2021 年的工作
    我们将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地
履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意
见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法
权益。


                              海南亚太实业发展股份有限公司
                                     独立董事：李张发
                                      2021 年 4 月 26 日