证券代码：000691          证券简称：亚太实业           公告编号：2021-059


                      海南亚太实业发展股份有限公司
                     第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第七次
会议通知于 2021 年 7 月 26 日以电子邮件/书面送达形式发出，会议于 2021 年 7
月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决
董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
    乌海市兰亚化工有限责任公司为公司董事刘晓民控制的企业，关联董事刘晓
民回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案无需提交公司股
东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2021-060）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、独立董事的事前认可意见和独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                          海南亚太实业发展股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2021 年 7 月 28 日