证券代码：000691               证券简称：亚太实业               公告编号：2021-064


                         海南亚太实业发展股份有限公司
                          第八届董事会第八次会议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第八次

会议通知于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件的形式发出，会议于 2021 年 8 月 18 日

以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9

名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-066）及

《2021 年半年度报告全文》（公告编号：2021-067）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的董事会决议；

    2、独立董事的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                  海南亚太实业发展股份有限公司

                                                                董事会

                                                        2021 年 8 月 19 日