亚太实业:第八届董事会第九次会议决议公告2021-09-25
证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2021-068
海南亚太实业发展股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第九次
会议通知于 2021 年 9 月 22 日以电子邮件的形式发出,会议于 2021 年 9 月 24
日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9
名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司拟以自有资产抵押申请贷款的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟以自有资产抵押申请贷款的议案》(公告
编号:2021-069)。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 24 日