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公司公告

亚太实业:第八届董事会第九次会议决议公告2021-09-25  

                        证券代码:000691               证券简称:亚太实业               公告编号:2021-068


                         海南亚太实业发展股份有限公司
                       第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第九次

会议通知于 2021 年 9 月 22 日以电子邮件的形式发出,会议于 2021 年 9 月 24

日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9

名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于公司拟以自有资产抵押申请贷款的议案》;

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟以自有资产抵押申请贷款的议案》(公告

编号:2021-069)。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的董事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                  海南亚太实业发展股份有限公司

                                                                董事会

                                                        2021 年 9 月 24 日