证券代码：000691           证券简称：亚太实业          公告编号：2021-070


                        海南亚太实业发展股份有限公司
                       第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第十次

会议通知于 2021 年 9 月 26 日以电子邮件的形式发出，会议于 2021 年 9 月 28

日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9

名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于控股股东承诺履行暨关联交易的议案》；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事马兵回避表决。该议

案通过。

    独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见，上述议案尚需提交公司股东

大会审议。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东承诺履行暨关联交易的公告》（公

告编号：2021-072）。

    2、审议通过了《关于核销蓝景丽家长期股权投资的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案通过。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于核销

蓝景丽家长期股权投资的公告》（公告编号：2021-073）。

    3、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》；

    公司拟于 2021 年 10 月 14 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议关于控

股股东承诺履行暨关联交易的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案通过。
    详 细 内 容 请 见 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公

告编号：2021-074）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的董事会决议；

    2、独立董事的事前认可和独立意见；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                  海南亚太实业发展股份有限公司

                                                                董事会

                                                        2021 年 9 月 28 日