证券代码：000691          证券简称：亚太实业         公告编号：2022-009

                      甘肃亚太实业发展股份有限公司
                     第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次
会议通知于 2022 年 4 月 2 日以书面送达及电子邮件的形式发出，会议于 2022
年 4 月 15 日在甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 17 层公司会议室
以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为，董事会编制和审议公司《2021 年年度报告及摘要》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度报告
全文》（公告编号：2022-006）及《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
    2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度监事
会工作报告》。
    3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务
决算报告》。
    4、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；
    公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文
件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司的实际情况和持续经营需求，不存在
损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《公司 2021 年度利润分
配预案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度利润
分配预案》。
    5、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司根据相关法律法规的要求和自身经营特点，已建
立了较为完善的内部控制体系，符合公司现行管理的要求和公司发展的需要，保
证了公司各项业务的正常进行；2021 年度公司内部控制体系和内部控制制度以
及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的；公司《2021 年度
内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运行的
实际情况。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部
控制评价报告》。
    三、备查文件
    1、第八届监事会第八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                         甘肃亚太实业发展股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2022 年 4 月 18 日