亚太实业：独立董事年度述职报告2022-04-19
甘肃亚太实业发展股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
（张金辉）
作为甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2021 年，本人严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真
履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项
发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维
护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。
现将 2021 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2021 年度，本人积极出席了公司的董事会和股东大会， 并认真审议了各项
议案，履行了独立董事勤勉尽责的义务。公司董事会、股东大会的召集召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有
效。 2021 年度，公司共召开董事会 12 次，股东大会 6 次，具体情况如下表:
应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
会议
（次） （次） （次） （次） 亲自参加会议
董事会 12 12 0 0 否
股东大会 6 6 0 0 否
二、2021 年度发表独立意见的情况
报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照《独立董事工作制度》的要
求，认真、勤勉、尽责地履行职责。根据有关规定的要求，报告期内，本人在
了解情况、查阅相关文件后，对公司相关事项分别发表了的独立意见，具体情
况如下：
1、在 2021 年 1 月 28 日召开的公司第八届董事会第二次会议上，本人就
关于预计 2021 年度日常关联交易的事项、关于调整公司非公开发行股票决议
有效期的事项、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的事项、关于调整股
东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜发表了同意的独
立意见。
2、在 2021 年 3 月 26 日召开的公司第八届董事会第三次会议上，本人就
关于公司控股子公司向关联方借款展期暨关联交易的事项发表了同意的独立意
见。
3、在 2021 年 4 月 25 日召开的公司第八届董事会第四次会议上，本人就
关于公司关联方资金占用和对外担保的事项、2020 年度利润分配预案、公司
2020 年度内部控制评价报告、关于调整独立董事任职津贴并修订<董事、监
事、高级管理人员薪酬管理制度> 的事项、关于会计估计变更的事项发表了同
意的独立意见。
4、在 2021 年 5 月 31 日召开的公司第八届董事会第五次会议上，本人就
关于聘任公司总经理的事项发表了同意的独立意见。
5、在 2021 年 7 月 9 日召开的公司第八届董事会第六次会议上，本人就关
于公司控股子公司与关联方签订独家委托加工协议的事项、关于续聘 2021 年
度审计机构的事项发表了同意的独立意见。
6、在 2021 年 7 月 28 日召开的公司第八届董事会第七次会议上，本人就
关于增加 2021 年度日常关联交易预计的事项发表了同意的独立意见。
7、在 2021 年 8 月 18 日召开的公司第八届董事会第八次会议上，本人就
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的事项发表了同意的
独立意见。
8、在 2021 年 9 月 28 日召开的公司第八届董事会第十次会议上，本人就
关于控股股东承诺履行暨关联交易议案的事项、关于核销蓝景丽家长期股权投
资的事项发表了同意的独立意见。
9、在 2021 年 11 月 15 日召开的公司第八届董事会第十二次会议上，本人
就关于延长 2020 年非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的事
项发表了同意的独立意见。
三、独立董事工作情况
作为公司的独立董事，须经董事会决策的重大事项，本人事先对公司介绍
的情况和提供的资料进行了认真审核；对公司的生产经营、财务运作、资金往
来等日常经营情况，本人定期听取公司有关人员的汇报，并尽可能进行实地考
察，了解公司动态。时刻关注外部环境、市场变化对公司带来的影响，关注传
媒、网络、互动平台等各种有关公司的信息，以及公司股价变动，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
1、为维护公司全体股东的合法权益，根据相关规定，对公司信息披露的
情况进行监督、检查，敦促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义
务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保障了广大投资者的知情
权和对公司的了解，维护公司和中小股东的权益。
2、在董事会会议召开前对公司所提供的会议材料进行了认真的研究、审
核，积极参与讨论并从各自的专业角度发表独立见解，在董事会科学决策方面
发挥了重要作用。
3、认真学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规
范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切实
加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想
意识。
四、其他事项
1、本年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、本年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、本年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、2022 年的工作
2022 年，本人将继续独立、客观、公正地履行独立董事职责，加强同公司
董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，加强现场工作，坚持独立、
客观的判断原则，按照法定要求发表独立意见，利用自己的专业知识和经验为
公司提供更多积极有效的意见和建议，同时还将继续认真学习相关法律、法规
和规章的规定，为董事会的科学决策提供参考，提高公司董事会决策水平，促
进公司稳定健康发展。
甘肃亚太实业发展股份有限公司
独立董事：张金辉
2022 年 4 月 18 日
甘肃亚太实业发展股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
（陈芳平）
本人作为甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会独立董事，在 2021 年严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的
规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公
司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整
体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。
现将 2021 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2021 年度，本人积极出席了公司的董事会，并认真审议了各项议案，履行
了独立董事勤勉尽责的义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2021 年度，公司共召
开董事会 12 次，股东大会 6 次，具体情况如下表:
应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
会议
（次） （次） （次） （次） 亲自参加会议
董事会 12 12 0 0 否
股东大会 6 6 0 0 否
二、2021 年度发表独立意见的情况
报告期内，作为公司独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出
决策前所需要的情况和资料，详细了解公司经营情况，为董事会的决策做了充
分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极履行独立董事职责，为
公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，本人对公司相关事项
分别发表了的独立意见，具体情况如下：
1、在 2021 年 1 月 28 日召开的公司第八届董事会第二次会议上，本人就
关于预计 2021 年度日常关联交易的事项、关于调整公司非公开发行股票决议
有效期的事项、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的事项、关于调整股
东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜发表了同意的独
立意见。
2、在 2021 年 3 月 26 日召开的公司第八届董事会第三次会议上，本人就
关于公司控股子公司向关联方借款展期暨关联交易的事项发表了同意的独立意
见。
3、在 2021 年 4 月 25 日召开的公司第八届董事会第四次会议上，本人就
关于公司关联方资金占用和对外担保的事项、2020 年度利润分配预案、公司
2020 年度内部控制评价报告、关于调整独立董事任职津贴并修订<董事、监
事、高级管理人员薪酬管理制度> 的事项、关于会计估计变更的事项发表了同
意的独立意见。
4、在 2021 年 5 月 31 日召开的公司第八届董事会第五次会议上，本人就
关于聘任公司总经理的事项发表了同意的独立意见。
5、在 2021 年 7 月 9 日召开的公司第八届董事会第六次会议上，本人就关
于公司控股子公司与关联方签订独家委托加工协议的事项、关于续聘 2021 年
度审计机构的事项发表了同意的独立意见。
6、在 2021 年 7 月 28 日召开的公司第八届董事会第七次会议上，本人就
关于增加 2021 年度日常关联交易预计的事项发表了同意的独立意见。
7、在 2021 年 8 月 18 日召开的公司第八届董事会第八次会议上，本人就
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的事项发表了同意的
独立意见。
8、在 2021 年 9 月 28 日召开的公司第八届董事会第十次会议上，本人就
关于控股股东承诺履行暨关联交易议案的事项、关于核销蓝景丽家长期股权投
资的事项发表了同意的独立意见。
9、在 2021 年 11 月 15 日召开的公司第八届董事会第十二次会议上，本人
就关于延长 2020 年非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的
事项发表了同意的独立意见。
三、独立董事工作情况
作为公司的独立董事，须经董事会决策的重大事项，本人事先对公司介绍
的情况和提供的资料进行了认真审核；对公司的生产经营、财务运作、资金往
来等日常经营情况，本人定期听取公司有关人员的汇报，并尽可能进行实地考
察，了解公司动态。时刻关注外部环境、市场变化对公司带来的影响，关注传
媒、网络、互动平台等各种有关公司的信息，以及公司股价变动，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
1、为维护公司全体股东的合法权益，根据相关规定，对公司信息披露的
情况进行监督、检查，敦促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义
务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保障了广大投资者的知情
权和对公司的了解，维护公司和中小股东的权益。
2、在董事会会议召开前对公司所提供的会议材料进行了认真的研究、审
核，积极参与讨论并从各自的专业角度发表独立见解，在董事会科学决策方面
发挥了重要作用。
3、认真学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到
规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切
实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思
想意识。
四、其他事项
1、本年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、本年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、本年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、2022 年的工作
2022 年，我将进一步提升履职的专业水平，继续审慎、认真、勤勉、忠
实地履行独立董事职务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通
与协作，加强现场工作，坚持独立、客观的判断原则，按照法定要求发表独立
意见，用利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公
司科学决策水平的提高，切实维护公司整体 利益和中小股东的合法权益。
甘肃亚太实业发展股份有限公司
独立董事：陈芳平
2022 年 4 月 18 日
甘肃亚太实业发展股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
（李张发）
本人作为甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会独立董事，根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，在
2021 年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公
司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审
议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规
范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2021 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2021 年度，本人积极出席了公司的董事会和股东大会，并认真审议了各项
议案，履行了独立董事勤勉尽责的义务。公司董事会、股东大会的召集召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有
效。2021 年度，公司共召开董事会 12 次，股东大会 6 次，具体情况如下表:
应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
会议
（次） （次） （次） （次） 亲自参加会议
董事会 12 12 0 0 否
股东大会 6 6 0 0 否
二、2021 年度发表独立意见的情况
报告期内，作为公司独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出
决策前所需要的情况和资料，详细了解公司经营情况，为董事会的决策做了充
分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极履行独立董事职责，为
公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，本人对公司相关事项
分别发表了的独立意见，具体情况如下：
1、在 2021 年 1 月 28 日召开的公司第八届董事会第二次会议上，本人就
关于预计 2021 年度日常关联交易的事项、关于调整公司非公开发行股票决议
有效期的事项、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的事项、关于调整股
东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜发表了同意的独
立意见。
2、在 2021 年 3 月 26 日召开的公司第八届董事会第三次会议上，本人就
关于公司控股子公司向关联方借款展期暨关联交易的事项发表了同意的独立意
见。
3、在 2021 年 4 月 25 日召开的公司第八届董事会第四次会议上，本人就
关于公司关联方资金占用和对外担保的事项、2020 年度利润分配预案、公司
2020 年度内部控制评价报告、关于调整独立董事任职津贴并修订<董事、监
事、高级管理人员薪酬管理制度> 的事项、关于会计估计变更的事项发表了同
意的独立意见。
4、在 2021 年 5 月 31 日召开的公司第八届董事会第五次会议上，本人就
关于聘任公司总经理的事项发表了同意的独立意见。
5、在 2021 年 7 月 9 日召开的公司第八届董事会第六次会议上，本人就关
于公司控股子公司与关联方签订独家委托加工协议的事项、关于续聘 2021 年
度审计机构的事项发表了同意的独立意见。
6、在 2021 年 7 月 28 日召开的公司第八届董事会第七次会议上，本人就
关于增加 2021 年度日常关联交易预计的事项发表了同意的独立意见。
7、在 2021 年 8 月 18 日召开的公司第八届董事会第八次会议上，本人就
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的事项发表了同意的
独立意见。
8、在 2021 年 9 月 28 日召开的公司第八届董事会第十次会议上，本人就
关于控股股东承诺履行暨关联交易议案的事项、关于核销蓝景丽家长期股权投
资的事项发表了同意的独立意见。
9、在 2021 年 11 月 15 日召开的公司第八届董事会第十二次会议上，本人
就关于延长 2020 年非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的
事项发表了同意的独立意见。
三、独立董事工作情况
作为公司的独立董事，须经董事会决策的重大事项，本人事先对公司介绍
的情况和提供的资料进行了认真审核；对公司的生产经营、财务运作、资金往
来等日常经营情况，本人定期听取公司有关人员的汇报，并尽可能进行实地考
察，了解公司动态。时刻关注外部环境、市场变化对公司带来的影响，关注传
媒、网络、互动平台等各种有关公司的信息，以及公司股价变动，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
1、为维护公司全体股东的合法权益，根据相关规定，对公司信息披露的
情况进行监督、检查，敦促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义
务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保障了广大投资者的知情
权和对公司的了解，维护公司和中小股东的权益。
2、在董事会会议召开前对公司所提供的会议材料进行了认真的研究、审
核，积极参与讨论并从各自的专业角度发表独立见解，在董事会科学决策方面
发挥了重要作用。
3、认真学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到
规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切
实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思
想意识。
四、其他事项
1、本年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、本年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、本年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、2022 年的工作
2022 年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供
更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考，积极发挥独立董
事的作用，加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通，继续深入了解公
司经营状况，重点关注关联交易、对外担保等事项，切实维护公司和广大投资
者的利益。
甘肃亚太实业发展股份有限公司
独立董事：李张发
2022 年 4 月 18 日
