甘肃亚太实业发展股份有限公司独立董事
       关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，作为甘肃亚太实业发展
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，
现就公司第八届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于确定公司非公开发行 A 股股票方案的独立意见

    公司确定本次非公开发行股票的发行数量、募集资金金额等事项，符合公
司实际情况以及相关监管指导要求，有利于推进本次非公开发行股票顺利实施。
确定后的发行方案内容合理、切实可行，符合相关法律、法规、规范性文件的
规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

    二、关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的独立意见

    经审阅《甘肃亚太实业发展股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订
稿）》，我们认为本次对相关内容的修订符合《上市公司证券发行管理办法》及
《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》的相关
规定。修订后的预案符合现行有效法律法规、规范性文件的规定，不存在损害
公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。该议案的审议和决策程序合法、
合规，关联董事已回避表决。因此，我们一致同意该议案内容，根据公司 2020
年第六次临时股东大会和 2021 年第五次临时股东大会的授权，该议案无需提交
股东大会审议。

    三、关于公司与本次发行认购对象签署<关于附条件生效的非公开发行股
票认购协议之补充协议>暨关联交易的独立意见

    公司与本次非公开发行股票的拟认购方兰州亚太工矿集团有限公司签署的
附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议内容合法，不存在损害公司
及公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形，审议程序符合关联交易的审议
要求。该议案的审议和决策程序合法、合规，关联董事已回避表决。因此，我
们一致同意该议案内容，根据公司 2020 年第六次临时股东大会和 2021 年第五
次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

    四、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
的独立意见

    公司结合本次非公开发行股票数量及募集资金总额的具体情况，相应修订
公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告，本次修订有利于推进本
次非公开发行股票顺利实施。调整后的非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告（修订稿），符合相关法律、法规、规范性文件的规定以及相关监管
指导要求，综合考虑了公司发展战略、财务状况、资金需求等情况，充分论证
了本次非公开发行股票的必要性，本次发行对象、数量和标准的适当性，本次
发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，以及本次非公开发行方案的公
平性、合理性等事项，符合公司及全体股东的利益，符合中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所及公司章程的有关规定。该议案的审议和决策程序合法、
合规，关联董事已回避表决。因此，我们一致同意该议案内容，根据公司 2020
年第六次临时股东大会和 2021 年第五次临时股东大会的授权，该议案无需提交
股东大会审议。

    五、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺
（修订稿）事项的独立意见

    公司结合本次非公开发行股票数量的具体情况，相应修订了公司非公开发
行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的相关内容，符合《国务院关
于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办
公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的相关规定，有利
于提升公司业务规模和经营效益，并要求董事和高级管理人员出具承诺保证履
行，有效保护了全体股东利益。该议案的审议和决策程序合法、合规，关联董
事已回避表决。因此，我们一致同意该议案内容，根据公司 2020 年第六次临时
股东大会和 2021 年第五次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《甘肃亚太实业发展股份有限公司独立董事关于第八届董事
会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）




张金辉



陈芳平



李张发




                                                       2022年6月12日