证券代码：000691          证券简称：亚太实业          公告编号：2022-030


                    甘肃亚太实业发展股份有限公司
                   第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七

次会议通知于 2022 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 7 日

以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票暨关联交易的议案》。

    鉴于自筹划本次非公开发行股票以来，资本市场环境、融资时机、行业整

体状况等因素发生了诸多变化，本次发行已不能达到发行目的；另外本次发行

证监会核准批复有效期将要到期，经与中介机构认真研究论证，为维护广大投

资者的利益，综合考虑公司整体经营规划，公司决定终止本次非公开发行 A 股

股票暨关联交易事项。具体内容详见公司同日披露于中国证券报和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止非公开发行 A 股股票暨关联交易的公

告》（公告编号：2022-032）。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事马兵回避表决该议案；该

议案通过。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    根据公司 2020 年第六次临时股东大会及 2021 年第五次临时股东大会审议

的关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行事宜的议案，该事项无需

提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

4、其他文件。

特此公告。



                                     甘肃亚太实业发展股份有限公司

                                                           董事会

                                                  2022 年 7 月 7 日