证券代码：000691               证券简称：亚太实业               公告编号：2022-038


                         甘肃亚太实业发展股份有限公司
                      第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第十八
次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件的形式发出，会议于 2022 年 8 月 24
日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9
名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《2022 年半年度报告及摘要》，（表决情况：9 票同意，0 票反对，

0 票弃权。）
    详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告全文》（公告编号：2022-041）及
《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-040）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的第八届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                                  甘肃亚太实业发展股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2022 年 8 月 25 日