证券代码：000691             证券简称：亚太实业                 公告编号：2022-048


                      甘肃亚太实业发展股份有限公司
                   第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九

次会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于 2022

年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加

表决董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司

法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票

上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经公司董事表决，通过了如下议案：

    1、审议通过了《2022 年第三季度报告》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-047）。

    2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会同意聘任杨舒涵女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事就该议案发表了同意的独
立意见。
    详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于副总经理兼内审部门负责人辞职并聘任副总经
理及内审部门负责人的公告》（公告编号：2022-050）。

    3、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》；
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事贾明琪先生回避表决。
    公司董事会同意聘任贾明琪先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于副总经理兼内审部门负责人辞职并聘任副总经
理及内审部门负责人的公告》（公告编号：2022-050）。

    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。



                                                    甘肃亚太实业发展股份有限公司

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                                                                  2022 年 10 月 25 日