甘肃亚太实业发展股份有限公司
   独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


    甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第十九

次会议于 2022 年 10 月 24 日召开。根据《公司法》 、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》 、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公

司章程》等规定，作为甘肃亚太实业发展股份有限公司的独立董事，我们本着谨

慎的原则，基于独立判断的立场，就关于公司第八届董事会第十九次会议审议的

《关于聘任公司副总经理的议案》发表如下独立意见：

    1、本次公司副总经理的聘任符合《公司法》 和《公司章程》的规定，程序

合法有效；

    2、经审阅杨舒涵女士履历等材料，我们未发现有《公司法》第 146 条规定

的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且

禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人。杨舒涵女士的任职资格符合担任上市

公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；

    3、本次公司副总经理的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况；

    4、我们一致同意聘任杨舒涵女士为公司副总经理。

（此页以下无正文）
（此页无正文，为甘肃亚太实业发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会第
十九次会议相关事项的独立意见之签字页）



    独立董事：


    张金辉                 李张发                 陈芳平




                                                  2022 年 10 月 25 日