（2023 年 3 月）


                      第一章 总则


    第一条 为适应甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下
简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公
司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重
大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根
据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，
公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

    第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机
构，对董事会负责，在董事会领导下开展工作。主要负责对
公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。


                   第二章 人员组成


    第三条 战略委员会成员由三名董事组成。

    第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立
董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。

    第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公

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司董事长担任。

    第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期
届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定
补足委员人数。

    第七条 战略委员会可以下设工作小组。


                  第三章 职责权限


    第八条 战略委员会的主要职责权限：

    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

    （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资
融资方案进行研究并提出建议；

    （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本
运行、资产经营项目进行研究并提出建议；

    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出
建议；

    （五）对以上事项的实施进行检查；

    （六）不定期召开会议，与管理层及核心团队交流沟通，
听取公司经营管理情况报告，研究决策重大经营策略和重大
经营管理措施，包括对公司重要部门及子分公司经营管理活
动相关的重大制度安排等事项；

    （七）董事会授权的其他事宜。


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    第九条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董
事会审议决定。


                  第四章 决策程序


    第十条 工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备
工作，提供公司有关方面资料：

    （一）由公司有关部门或子公司的负责人上报重大投资
融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以
及合作方的基本情况等资料；

    （二）由工作小组进行初审，提出立项意见，并报战略
委员会；

    （三）公司有关部门或者子公司对外进行协议、合同、
章程及可行性报告等洽谈并将相关情况上报工作小组；

    （四）由工作小组组织评审，并向战略委员会提交正式
提案。

    第十一条 战略委员会根据工作小组的提案召开会议，
进行讨论，将讨论结果提交董事会。


                  第五章 议事规则


    第十二条 战略委员会每年至少召开一次会议并于会议
召开前两天通知全体委员。会议由主任委员（召集人）召集
和主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委
员主持。

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    第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出
席方可举行，委员因故不能出席，可书面委托其他委员代为
表决；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须
经全体委员的过半数通过；出席会议的委员须在会议决议上
签名。

    第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票
表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

    第十五条 董事会秘书列席会议，战略委员会会议必要
时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

    第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为
其决策提供专业意见，费用由公司支付。

    第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会
议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作
细则的规定。

    第十八条 战略委员会会议的组织安排由董事会秘书负
责，战略委员会会议可以有记录，由董事会秘书负责记录，
出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董
事会秘书保存，保存期限为十年。

    第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应
以书面形式报公司董事会。

    第二十条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义
务，不得擅自披露有关信息。




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                    第六章 附则


    第二十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起执
行，修改亦同。

    第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、
法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法
律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家
有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董
事会审议通过。

    第二十三条 本工作细则由公司董事会负责解释。




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