证券代码：000691         证券简称：亚太实业            公告编号：2023-010


                    甘肃亚太实业发展股份有限公司
                   第八届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十

次会议通知于 2023 年 3 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 10 日

以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9

名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华

人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》

和本公司《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经公司董事表决，通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晓民回避表决。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，该议案尚须提交公司
股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编
号：2023-012）。
    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

    同时提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等全

部相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至工商变更登记及章

程备案办理完毕之日止。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公

告》（公告编号：2023-013）及修订后的《公司章程》。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后

《股东大会议事规则》。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后

《董事会议事规则》。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后

《独立董事工作制度》。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    6、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后

《关联交易管理制度》。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后

《对外担保管理制度》。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    8、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的

议案》；

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后

《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    9、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后

《募集资金使用管理制度》。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    10、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后

《董事会战略委员会工作细则》。

    11、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后
《董事会审计委员会工作细则》。

    12、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后

《董事会提名委员会工作细则》。

    13、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

    14、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后

《总经理工作细则》。

    15、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后

《董事会秘书工作细则》。

    16、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后

《信息披露管理制度》。

    17、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后

《内幕信息知情人登记管理制度》。

    18、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后
《投资者关系管理制度》。

    19、审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》；

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后

《重大事项内部报告制度》。

    20、审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》；

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后

《舆情管理制度》。

    21、审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》；
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后

《外部信息使用人管理制度》。

    22、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议

案》；

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后

《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

    23、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》；

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后

《财务管理制度》。

    24、审议通过了《关于修订<会计核算制度>的议案》；

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后

《会计核算制度》。

    25、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后

《子公司管理制度》。

    26、审议通过了《关于制定<内部控制制度>的议案》；

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部

控制制度》。

    27、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公

告编号：2023-014）。

    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。



                                                    甘肃亚太实业发展股份有限公司

                                                                   董事会

                                                              2023 年 3 月 10 日