证券代码：000693                  证券简称：*ST 华泽          公告编号：2018-086




                     成都华泽钴镍材料股份有限公司

                     第九届监事会第九次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2018 年 6 月 26
日以现场方式召开。
    经过会议审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2017 年度财务决算的议案》。
   表决结果：2 票赞成，1 票反对，0 票弃权
   监事杨源新投了反对票，反对理由：由于对年度财务数据无法保证真实、完
   整，基于对华泽公司的现状，不是勤勉尽责就能办到的。
2、审议通过了《关于 2017 年度报告（正文及摘要）的议案。
    表决结果：2 票赞成，1 票反对，0 票弃权
   监事杨源新投了反对票，反对理由：由于对年度财务数据无法保证真实、完
   整，基于对华泽公司的现状，不是勤勉尽责就能办到的。
3、审议通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    表决结果：2 票赞成，1 票反对，0 票弃权
   监事杨源新投了反对票，反对理由：2017 年内部控制制度没有重大改善。
4、审议通过了《关于公司董事会对 2017 年度非标准审计意见涉及事项专项说
    明的议案》。
   表决结果：2 票赞成，0 票反对，1 票弃权
   监事杨源新投了弃权票，充权理由：由于对年度财务数据无法保证真实、完
   整，基于对华泽公司的现状，不是勤勉尽责就能办到的。
5、审议通过了《关于 2018 年第一季度报告的议案》。
   表决结果：2 票赞成，1 票反对，，0 票弃权
   监事杨源新投了反对票，反对理由：由于对年度财务数据无法保证真实、完
   整，基于对华泽公司的现状，不是勤勉尽责就能办到的。
6、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会》的议案。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告！




                                         成都华泽钴镍材料股份有限公司
                                                   监 事 会
                                              2018 年 6 月 29 日