证券代码：000693         证券简称：*ST 华泽     公告编号：2018-110



                    成都华泽钴镍材料股份有限公司

                    2017 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会召开期间无否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 7 月 20 日（星期五）
（2）网络投票时间：2018 年 7 月 19 日至 2018 年 7 月 20 日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 7 月 20 日上
午 9：30-11:30,下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2018 年 7 月 19 日 15:00 至 2018 年 7 月 20 日 15：00 期
间的任意时间。
2、会议召开地点：陕西西安第 1 会议室
3、召开方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘腾先生
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
    通过现场及网络方式参加本次大会表决的股东及股东代理人共计【19】人，
代表股份【150，827，466】股，占公司股份总数的【27.75】%(其中，参加本次
大会表决的中小股东共计 【18】人，代表股份【4，413，483】股，占公司股份
总数的【0.81】%)。
    参会股东均为截止 2018 年 7 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东。
     其中：出席本次大会现场会议有表决权的股东及股东代理人共【1】人 , 代
表股份【146，413，983】股，占公司股份总数的【26.94】%。上述股东均持有
相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。参加本次大会网络投票的股
东共【18】人，代表股份【4，413，483】 股,占公司股份总数的【0.81】%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师参加了大会。
二、议案审议表决情况
    本次股东大会对议案进行了认真审议，并以现场记名投票表决和网络投票表
决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于董事会 2017 年度工作报告的议案》
    同意票【150，732，466】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【 99.94】%，
反对票【95,000】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0.06】%，弃权
票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0】%（其中：中小股东表
决结果：同意票【4,318,483】 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总
数的【97.85】%，反对票【95,000】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股
份总数的【2.15】%，弃权票【0】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份
总数的【0】%）。
    上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
2、审议通过了《关于 2017 年度财务报告(正文及摘要)的议案》
    同意票【150，729，666】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【99.94】%，
票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0】%（其中：中小股东表
决结果：同意票【4,315,683】 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总
数的【97.78】%，反对票【97,800】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股
份总数的【2.22】%，弃权票【0】股，占出席本次大会中小股东有效表决权
股份总数的【0】%）。
    上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
3、审议通过了《关于 2017 年度财务决算的议案》
    同意票【150，729，666】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【99.94】%，
反对票【97,800】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0.06】%，弃权
票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0】%（其中：中小股东表
决结果：同意票【4,315,683】 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份
总数的【97.78】%，反对票【97,800】股，占出席本次大会中小股东有效表决
权股份总数的【2.22】%，弃权票【0】股，占出席本次大会中小股东有效表决权
股份总数的【0】%）。
    上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
4、审议通过了《关于 2017 年年度利润分配预案的议案》
    同意票【150，729，666】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【99.94】%，
反对票【97,800】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0.06】%，弃权
票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0】%（其中：中小股东表
决结果：同意票【4,315,683】 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份
总数的【97.78】%，反对票【97,800】股，占出席本次大会中小股东有效表决
权股份总数的【2.22】%，弃权票【0】股，占出席本次大会中小股东有效表决权
股份总数的【0】%）。
    上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西海普睿诚律师事务所
2.律师姓名：任寰阳、马世焜
3.结论性意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体
资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经出席会议董事签字确认的《成都华泽钴镍材料股份有限公司 2017 年度股
东大会决议》。
2．陕西海普睿诚律师事务所出具的《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司 2017
 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告




                                        成都华泽钴镍材料股份有限公司
                                               董 事 会
                                            2018 年 7 月 20 日