证券代码：000693       证券简称: *ST 华泽     公告编号：【2018-154】



              成都华泽钴镍材料股份有限公司

          第九届监事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届监事会第十二次会议于2018年10月

27日以通讯方式召开，公司已于2018年10月25日将全部会议材料以专人、传真

和电子邮件等方式提交给全体董事；至2018年10月27日15：00时，公司监事会

全体监事传回表决票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经过审议：

    通过了《关于2018年第三季度报告的议案》

    表决结果：2票同意，1票反对，0票弃权

    监事杨源新先生投了反对票，反对理由为：

    1、公司 2018 年三季度报告的部分财务数据仍为曾被会计师出具“无法表

示意见” 的 2017 年报的数据，且《2018 年三季报》是《2018 年半年报》、《2018

年第一季度报告》、《2017 年年度报告》、的延续，没有重大变化，因此本人对

《2018 年半年报》的真实、准确性无法表达意见。

    2、控股股东及其实际控控人关联方非经营性占用公司款项、业绩补偿等核

心问题的解决措施、进展情况等；除了控股股东的无效承诺外，本人未看到任何

关于清欠的实质进展，控股股东对公司的利益一而再的损害！
    3、由于控股股东及其实际控控人关联方非经营性占用公司款项，于 2015

年、2016 年被证监会立案调查及处罚。基于以上内控缺失，导致公司在被占用

款项后，造成公司重大损失，生产经营基本停滞，大量员工离职或缺岗，较多关

键内控职能缺位，组织机构不能正常有效运行，控制环境恶化，公司内部控制失

效。造成财务数据的真实性不能得到保证。

    鉴于此，本人对公司的内控制失效等，无法保证 2018 年三季度报内容的真

实、准确、完整。

特此公告！




                                         成都华泽钴镍材料股份有限公司

                                                  监 事 会

                                             2018 年 10 月 27 日