证券代码：000709              股票简称：河钢股份         公告编号：2019-003


                         河钢股份有限公司
                   三届十六次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    河钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会十六次会议于 2019
年 3 月 11 日以通讯方式召开。本次会议通知于 3 月 6 日以传真、电子邮件及直
接送达方式发出，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司符合配股发行条件的议案》。根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法
律、行政法规和规章、规范性文件的有关规定，公司将实际情况与上述法律法规
的规定逐项对照，认为公司符合现行法律法规中关于上市公司配股的各项规定和
要求，具备配股的资格和条件。详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司符合配股条件的说明》。
    表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）逐项审议通过了《关于公司 2019 年度配股公开发行方案的议案》。具
体方案为：
    1、发行股票的种类和面值
    本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。
    表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、发行方式

                                     1
    本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
    表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、配股基数、比例和数量
    本次配股的股份数量以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数
为基数确定，按每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足
1 股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关
规定处理。若以公司截至《河钢股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券预案》
披露日的总股本 10,618,607,852 股为基数测算，本次可配股数量总计不超过
3,185,582,355 股。配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因
导致公司总股本变动，则配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。最终
的配售比例及配售数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主
承销商）协商确定。
    表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、定价原则及配股价格
    （1）定价原则
    本次配股价格以刊登配股说明书前 20 个交易日公司股票均价为基数，采用
市价折扣法确定，具体配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情
况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股的定价原则为：
    1）采用市价折扣法进行定价；
    2）综合考虑公司的发展前景、本次募集资金用途的资金需求量、发行时公
司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
    3）遵循董事会和保荐机构/主承销商协商确定的原则。
    （2）配股价格
    依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前 20 个交易日公司股票
均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格将在公司取得中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次配股的核准文件后，由
公司董事会根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）
协商确定。
    表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

                                    2
    5、配售对象
    配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证监会
核准本次配股方案后另行确定。
    公司控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司及其一致行动人唐山钢铁集团有
限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经
营开发有限公司已出具承诺将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股的可
配售股份。公司披露本次预案时同时披露上述承诺。详见公司同日披露于巨潮资
讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东及其一致行动人承诺全额认
购可配售股份的公告》。
    表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    6、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
    本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股
比例享有。
    表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7、发行时间
    本次配股将于中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
    表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    8、承销方式
    本次配股采取代销方式。
    表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    9、本次配股募集资金投向
    本次配股拟募集资金总额不超过人民币 800,000 万元（含发行费用），扣除
发行费用后的净额将全部用于偿还公司有息负债。
    表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    10、本次配股决议的有效期
    本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    11、本次发行证券的上市流通

                                    3
    本次配股完成后，公司将申请本次发行的股票尽早在深圳证券交易所上市。
    本次配股发行方案尚须取得河北省国有资产监督管理委员会等相关政府部
门的批复，并须经公司股东大会表决通过，及中国证监会核准后方可实施。
    表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《河钢股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券预案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行
管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会编制了《河钢股
份有限公司 2019 年度配股公开发行证券预案》。预案全文同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于公司 2019 年度配股募集资金使用的可行性分析报
告的议案》。详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019
年度配股募集资金使用的可行性分析报告》。
    表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于 2019 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措
施的议案》。详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2019 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。
    表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于保障公司配股摊薄即期回报措施切实履行的承诺的
议案》。详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于保
障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的公告》。
    表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说
明》。详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于本次

                                     4
配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》。
    表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的
议案》。详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河钢股
份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》。
    表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                                    河钢股份有限公司监事会
                                                          2019 年 3 月 12 日




                                     5